السياسات المرتبطة: غسيل الأموال، الاتجار بالبشر، الأمن السيبراني Flashcards
(15 cards)
ما علاقة غسل الأموال بالجريمة المنظمة؟
يُستخدم لإخفاء العائدات غير المشروعة.
ما دور التقنية في هذه الجرائم؟
تُستخدم في التحويلات، الاتصالات، والتخفي.
هل يدخل الأمن السيبراني ضمن الجريمة المنظمة؟
نعم، عند استخدامه لتنفيذ أو تمويل الجريمة.
ما الجريمة الأخطر المرتبطة بالاتجار؟
الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.
هل توجد قوانين خاصة بهذه الجرائم؟
نعم، تشريعات منفصلة لكل مجال.
هل الاتفاقية تشمل هذه الجرائم؟
نعم، كجرائم مرتبطة.
ما وسيلة الاتجار الحديثة؟
الإنترنت ووسائل التواصل.
هل غسل الأموال جريمة تمهيدية؟
نعم، تُسهّل ارتكاب جرائم أخرى.
هل يوجد بروتوكول خاص بالاتجار؟
نعم، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة.
ما الجهة المختصة بالأمن السيبراني؟
الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
هل هناك تنسيق بين الجهات؟
نعم، بين الأمن، المال، والجمارك.
ما نوع العقوبات؟
صارمة، تشمل الحبس والغرامة.
هل كل تحويل مالي يُعد غسل أموال؟
لا، فقط إذا كان مصدر المال غير مشروع
هل يمكن ارتكاب الاتجار
دون حدود؟
نعم، حت
ى داخل الدولة يُعد جريمة منظمة.
هل الجرائم الإلكترونية دائمًا منفصلة؟
لا، غالبًا ما تُرتكب لدعم جرائم أخرى.
