UD6 - Fraude informático (Aitor) Flashcards
(9 cards)
Manera más habitual de empezar una investigación de delitos de delincuencia económica
A través de una denuncia
¿Qué documentos elaborará el grupo de investigación de delincuencia económica como fase previa a la investigación de estos delitos?
- Guía práctica para la ODAC sobre la correcta elaboración/recogida de denuncias.
- Documento informativo para la víctima con indicaciones que favorezcan interponer la denuncia y preservar indicios sin alterarlos
¿Qué debe ser considerado como escena del crimen digital en delitos de delincuencia económica?
El dispositivo de la víctima
¿Qué debe hacer la ODAC antes de recoger la denuncia?
Realizar una entrevista inicial para comprobar el objeto de la denuncia
Si el banco ya no puede retrotraer la operación al extranjero, ¿qué se puede hacer para prevenir que los activos sospechosos sean transferidos entre países miembros y facilitar el seguimiento, la interceptación o el congelamiento provisional de los ingresos ilegales?
Instar a la OCN INTERPOL el uso del mecanismo I-GRIP
¿La dirección IP, por si sola, es prueba suficiente para imputar un delito económico?
No
¿Qué Fichero es básico comprobar en un delito económico?
El Fichero de Titularidades Financieras (FTF)
¿Dónde hay que abrir la correspondiente investigación por delito económico?
En GATI, para facilitar cruces de información y optimizar resultado de los investigadores
El volcado en GATI permite que sea accesible y agrupar denuncias relacionadas, para utilizar la herramienta ___
Orión
