Lavado de Activos Flashcards Preview

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Flashcards in Lavado de Activos Deck (29):
1

¿Qué es el pitufeo?

Se comete enviando dinero mediante giros fraccionados con la utilización de varios remitentes (pitufos) a favor de varios integrantes del grupo delictivo, quienes cobran el dinero.

2

¿Qué es Complicidad de funcionarios?

Los empleados de las instituciones financieras omiten informar a las autoridades sobre las grandes transacciones.

3

¿Qué es mezclar?

Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa.

4

¿Qué son las compañías fachadas?

Se crean compañías legales como fachada para llevar a cabo el lavado de dinero.

5

¿Qué es comprar bienes en efectivo?

Las personas compran cualquier tipo de bien (autos, bienes raíces) en efectivo, y al venderlos posteriormente el dinero se lava.

6

¿Qué son "Garantía de prestamos"?

Quien lava dinero hace préstamos de forma legal y obtiene una retribución que a los ojos de las autoridades ha sido alcanzado con dinero lícito.

7

¿Qué son transferencia bancarias?

Utilizan la web para mover fondos de un lado a otro, sin generar sospechas por parte de las autoridades competentes.

8

¿Cuáles son las grandes AGRUPACIONES DE DELITOS?

1. Grupos armados al margen de la ley
2. Delitos contra la administración pública
3. Delitos contra el sistema financiero

9

¿A las notas de LAVADO DE ACTIVOS se les pone LEAD?

SOLAMENTE cuando la nota se va a incorporar para otros clientes, si es SOLO para Lavado de Activos, NO SE LE PONE LEAD

10

Las notas de LAVADO DE ACTIVOS se valoran CUALITATIVA y CUANTITATIVAMENTE?

NO, solo se ponen:
CLIENTE: LAVADO DE ACTIVOS
SECTOR: LAVADO DE ACTIVOS

11

Al crear el registro de LAVADO DE ACTIVOS se deben llenar los siguientes campos (Parte 1):

Sección: Sección de IMPRESOS en donde salió la nota (para Radio, TV y medios electrónicos NO SE PONE SECCIÓN)
País: El país donde se capturó o el país que mencionan en la noticia, en caso de ser varios, se coloca el PRIMERO que mencionan.
Municipio: El municipio donde se capturó o el país que mencionan en la noticia, en caso de ser varios, se coloca el PRIMERO que mencionan.
Otro: Se usa cuando en MUNICIPIO o PAÍS no aparece el lugar que queremos relacionar.
Empresa: Si la persona esta vinculada a una empresa o mencionan una empresa se coloca acá.

12

Al crear el registro de LAVADO DE ACTIVOS se deben llenar los siguientes campos (Parte 2):

Nombres y Apellidos: Colocar todos los nombres y apellidos RELACIONADOS EN LA NOTA (No poner NI MÁS, NI MENOS).
Alías: Se colocan el/los alías (Se separan por comas) de la persona.
IMPLICADO/RELACIONADO: El implicado es la persona que cometió o es PRESUNTO sindicado del delito, el relacionado son las personas que actuaron junto con esa persona.
Delitos: Se marcan TANTOS delitos como mencione la nota o describa.

13

¿Cuales son los grupos al margen de la ley?

- Paramilitares
- Guerrilla
- BACRIM
- Células de Guerrila y/o Paramilitares

14

¿Todas las notas de crímenes se sacan?

NO, solo las relacionadas con delitos de LAVADO DE ACTIVOS, por ejemplo el porte ilegal de armas, los homicidios, las golpizas, violencia familiar, etc. NO SON DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.

15

¿Cuando se marcan también las GRANDES AGRUPACIONES DE DELITOS?

Guerrila, BACRIM, Parapolítica y Paramilitarismo se debe marcar también: Grupos al margen de la ley.
Sobornos en contratos (Cohecho), celebración indebida de contratos y Peculado: se debe marcar también DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
Lavado de Activos, fraude fiscal, multas y sanciones (Cuando las ponen por fraude al fisco), captación masiva y habitual de dinero: se debe marcar también DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

16

¿Qué es EXTORSIÓN?

Obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro.

17

¿Qué es rebelíon?

Intento de derrocar la autoridad o interferir de manera permanente con el adecuado funcionamiento del régimen constitucional y legal.

18

¿Qué son los sobornos en contratos?

También llamado cohecho, consiste en el delito que comete el juez o funcionario que dictamina de cierta manera a cambio de sobornos.

19

¿Qué es celebración indebida de contratos?

El empleado oficial que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación del régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades.

20

¿Qué es peculado?

Peculado es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al erario por parte de las personas que se encargan de su control y custodia.

21

¿Que son los delitos contra el sistema financiero?

Utilización indebida de fondos captados del público. El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. El delito de captación masiva y habitual de dineros. Manipulación fraudulenta de
especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios. Sanciones penales y administrativas de las conductas que atentan contra el sistema financiero.

22

¿Qué es el Fraude Fiscal?

Consiste en el fraude cometido contra la Hacienda pública, en forma de evasión de impuestos o de cualquier otra de irregularidad que tenga como consecuencia un beneficio ilícito o no declarado, con consecuencias fiscales.

23

¿Qué son multas y sanciones?

Sanción por consecuencia de una conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Se monitorean las multas y sanciones por delitos contra la administración pública, a los delitos contra el sistema financiero, o delitos mayores en los que son involucrados funcionarios públicos, empresas o personas naturales.

24

¿Que es el tráfico de influencias?

Uso ilegal que se hace del poder o la influencia de una o varias personas para conseguir una ventaja o un provecho legal a cambio de favores.

25

¿Que es el tráfico de migrantes?

Traslado ilegal de gente al cruzar fronteras internacionales hacia un punto de entrada no oficial de un país de destino.

26

¿Qué es la trata de personas?

Comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.

27

¿Qué es captación masiva de dinero?

El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad
competente.

28

¿Qué es Testaferrato?

Personas que suplantan, encubre o se disfraza legalmente en negocios fraudulentos, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente.

29

¿Qué es receptación?

Consiste en aquel que se lucra de un delito, ya cometido, contra el patrimonio o el orden socio económico, sin participación como autor, ni cómplice.