Empresas de seguridad y despachos de detectives Flashcards
(27 cards)
¿Qué deberá obtener una empresa para poder prestar servicios de SP?
Deberán obtener una autorización administrativa.
¿Cómo serán inscritas y dónde las empresas de SP que obtengan la autorización administrativa?
Serán inscritas de oficia en el Registro Nacional de SP o registro autonómico.
¿Por qué se puede suplir la autorización administrativa para la prestación de servicios de SP y en qué casos?
La autorización se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la instalación y el mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a CRA o de control o de videovigilancia.
¿Cuál será la validez de la autorización administrativa o la declaración responsable de las empresas de SP?
La validez de ambas será indefinida.
¿Qué empresas no podrán inscribirse en el Registro Nacional de SP o registro autonómico?
No podrán inscribirse las empresas cuya denominación coincida o pueda inducir a error con otra ya inscrita o con órganos de la Administración.
¿Cuáles son los 8 requisitos para poder crear una empresa de SP?
- Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o público.
- Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE o de un estado del EEE.
- Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados.
- Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
- Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras.
- No condenado por sentencia firme a: insolvencia punible, contra la HP, contra la SS, derechos de los trabajadores, intromisión ilegítima en el ámbito del honor, intimidad personal y familiar o propia imagen, vulneración del secreto a las comunicaciones u otros DDFF.
- No condenado por sentencia firme en los 5 años anteriores a la solicitud por: intromisión ilegítima en el ámbito del honor, intimidad personal y familiar o propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros DDFF.
¿Qué supondrá el incumplimiento sobrevenido de los requisitos para la creación de una empresa de SP?
Supondrá la extinción de la autorización o cierre de la empresa (en el caso de declaración responsable) y la cancelación de oficio de la inscripción en el registro correspondiente.
¿Cuáles son las 7 obligaciones que tienen las empresas de SP?
- Desarrollar las actividades de SP en los términos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorización.
- Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas.
- Comunicar al Registro Nacional o autonómico todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica (denominación, número fiscal, domicilio, estatutos, dirección…)
- Comunicar al Registro Nacional o autonómico las altas y bajas de personal y las incidencias de servicio.
- Garantizar la formación y actualización profesional del personal.
- Presentar cada año al MRI u órgano autonómico un informe sobre sus actividades y resumen de las cuentas anuales. Estos darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos anualmente.
- Prestar especial auxilio y colaboración a las FCS, debiendo facilitar a estas la información que se les requiera.
¿A quién deberán notificar las empresas de SP los cambios que se produzca en cuanto a su forma jurídica así como las altas y bajas del personal y las incidencias del servicio?
Al Registro Nacional o autonómico.
¿Cada cuánto deberán presentar las empresas de seguridad privada un informe, a quién se lo presentarán y qué incluirá? ¿Qué se hace con esta información?
Se presenta cada año al MRI u órgano autonómico un informe sobre sus actividades y resumen de las cuentas anuales. Estos darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos anualmente.
¿Quién será el representante legal de una empresa de SP?
Quien realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación.
¿Dónde deberán estar inscritos los representantes legales de las empresas de SP?
Deberán inscribirse en el correspondiente registro nacional o autonómico.
¿Cuáles son los requisitos para ser representante legal de una empresa de SP?
Ser personas físicas residentes en la UE o EEE, carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido sancionado en los 2 años anteriores por infracción grave (4 muy grave) en materia de SP, no estar separado del servicio de las FA o FCS ni haber ejercido control sobre esta materia como miembro de las FCS en los 2 años anteriores, no haber sido administrador en los 10 años anteriores en empresas declaradas en concurso culpable por delito de los recogidos en los requisitos.
¿Qué consideración de sector específico tienen las empresas de SP?
Las empresas de SP tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.
¿Qué se deberá presentar para la apertura de un despecho de detective privado?
Una declaración responsable.
¿Quiénes podrán abrir un despacho de detective privado?
Las personas físicas habilitadas como tales y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados.
¿Cuál será la validez de la declaración responsable?
La validez será indefinida.
¿Dónde se inscribirán y cómo los despachos de detectives privados que hayan presentado la declaración responsable?
Se inscribirán de oficio en el Registro Nacional de SP o registro autonómico.
¿Cuáles son los 8 requisitos para poder abrir un despacho de detectives privados?
- Estar legalmente constituidos e inscritos en el registro mercantil o público en caso de ser persona jurídica.
- Tener por objeto de su actividad profesional la realización de los servicios de investigación privada.
- Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad, se llevará un libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contratación y de los informes de investigación.
- Facilitar la relación nominal de detectives adscritos al despacho como integrantes asociados o dependientes.
- Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
- Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras.
- Constituir el aval o seguro de caución por infracciones a la normativa de SP.
- Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación profesional.
¿Qué supondrá el incumplimiento de los requisitos para la apertura de un despacho de detectives privados?
El incumplimiento sobrevenido de los requisitos supondrá el cierre del despacho y la cancelación de oficio de la inscripción en el registro correspondiente.
¿Cuáles son las 10 obligaciones de un despacho de detectives privados?
- Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que le sea encargado, comunicando su celebración al MRI u órgano autonómico. Dicha obligación subsistirá en los casos de subcontratación.
- Llevar un libro-registro en el que se anotará cada servicio de investigación contratado o subcontratado.
- Informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieren encargado, con entrega, en su caso, del informe de investigación elaborado.
- Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las FCS las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento.
- Acudir cuando sean requeridos por los órganos judiciales o las FCS, a su llamamiento, tan pronto como resulte posible, y facilitar las informaciones de que tuvieren conocimiento.
- Atender las citaciones que realicen los juzgados y tribunales y las dependencias policiales.
- Asegurar el archivo y conservación de la documentación relativa a su ejercicio profesional.
- Comunicar al MRI o autonómico todo cambio que se produzca en su forma jurídica.
- Presentar cada año al MRI u órgano autonómico una memoria anual de actividades del año precedente. Estos darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos anualmente.
- Depositar en caso de cierre del despacho la documentación sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del CNP o cuerpo policial autonómico en su caso.
¿Qué deberán formalizar por escrito los despachos de detectives por cada servicio de investigación?
Un contrato.
¿Dónde se anotará cada servicio de investigación contratado de un despacho de detectives?
En un libro-registro.
¿A quién deberán facilitar y con qué plazo informaciones sobre hechos delictivos un despacho de detectives?
De forma inmediata a la autoridad judicial o a las FCS.
