Witwas en verbeurdverklaring Flashcards
(308 cards)
1
Q
Wat wordt er besproken in deze sessie over witwassen?
A
De strafrechtelijke aspecten van het witwassen en de witwasmisdrijven
Inclusief constitutieve bestanddelen en straffen
2
Q
Wat zijn de twee luiken van de antiwitwaswetgeving?
A
Repressief en preventief
Het repressieve luik betreft artikel 505 Strafwetboek
3
Q
Wat is de focus van het repressieve luik in de antiwitwaswetgeving?
A
Elke oorspronkelijk misdrijf kan aan de basis liggen van witwassen
Behalve fiscale fraude
4
Q
Welke wet is relevant voor het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving?
A
Wet van 18 september 2017
Dit luik wordt niet in detail besproken in deze sessie
5
Q
Wat is artikel 505 van het Strafwetboek?
A
Het betreft het strafrechtelijk luik van de antiwitwaswetgeving
Onbeperkt toepassingsgebied, tenzij fiscale fraude
6
Q
Welke misdrijven zijn uitgesloten in het preventieve luik?
A
Enkele specifieke misdrijven
De focus ligt op zeer zware misdrijven
7
Q
Wat is een nuance in het repressieve luik met betrekking tot fiscale misdrijven?
A
Voor bepaalde fiscale misdrijven is er een uitzondering
Anders kan elk crimineel feit aan de oorsprong liggen
8
Q
Wat is de toetssteen voor de witwascel, de CFI?
A
Zeer zware misdrijven
Dit is relevant voor de beoordeling van witwassen
9
Q
Wat is het oorspronkelijke misdrijf dat vaak met witwassen wordt geassocieerd?
A
Fiscale fraude
Dit heeft impact op de strafrechtelijke aspecten van witwassen
10
Q
Wat is de rol van Mr. Alain Claes in deze sessie?
A
Advocaat aan de balie Brussel-Nl
Hij leidt de bespreking over witwassen
11
Q
Wat zijn de constitutieve bestanddelen van het misdrijf witwassen?
A
Drie bestanddelen:
* Geld moet voortkomen uit illegale vermogensvoordelen
* Bepaalde (witwas)handelingen verrichten
* Moreel opzet hebben
12
Q
Wat wordt verstaan onder illegale vermogensvoordelen?
A
Vermogensvoordelen die:
* Rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen
* Op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld
* Op de inkomsten uit de belegde voordelen
13
Q
Vul de lege ruimte in: Het geld moet voortkomen uit _______.
A
[illegale vermogensvoordelen]
14
Q
Wat zijn de drie soorten illegale vermogensvoordelen volgens artikel 42, 3° SW?
A
Drie soorten:
* Vermogensvoordelen rechtstreeks uit het misdrijf verkregen
* Vermogensvoordelen op goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld
* Vermogensvoordelen op inkomsten uit belegde voordelen
15
Q
Wat betekent het om moreel opzet te hebben in het kader van witwassen?
A
Het opzet hebben om iets te doen met de gelden
16
Q
Waaruit bestaat de definitie van ‘illegale vermogensvoordelen’?
A
Het bestaat uit:
* Activa of financieel voordeel verkregen uit misdrijf
* Vervangen geld door ander activa
* Opbrengsten uit beleggingen met illegale gelden
17
Q
Wat zijn de gevolgen van het stellen van bepaalde handelingen met illegale vermogensvoordelen?
A
Je kan strafbaar zijn als je deze handelingen verricht met het vereiste opzet
18
Q
Wat moet de betrokkene weten over de vermogensvoordelen?
A
De betrokkene moet kennis dragen van de criminele oorsprong of had dit moeten weten
19
Q
Waar zijn de constitutieve bestanddelen van het misdrijf witwassen te vinden?
A
In artikel 505, tweede en volgende leden
20
Q
Wat zijn de drie kenmerken die aanwezig moeten zijn voor strafbaarheid bij witwassen?
A
Drie kenmerken:
* Geld uit illegale vermogensvoordelen
* Handelingen stellen met die gelden
* Moreel opzet hebben
21
Q
Wat is de gevangenisstraf voor het eerste witwasmisdrijf volgens Art. 505 SW?
A
Vijftien dagen tot vijf jaar
Dit betreft het kopen, ruilen, bezitten of beheren van zaken waarvan de oorsprong bekend is.
22
Q
Wat is de geldboete voor het eerste witwasmisdrijf volgens Art. 505 SW?
A
Zesentwintig euro tot honderdduizend euro
Dit is de geldboete die kan worden opgelegd naast of in plaats van gevangenisstraf.
23
Q
Wat houdt het tweede witwasmisdrijf in volgens Art. 505 SW?
A
Het omzetten of overdragen van zaken met de bedoeling de illegale herkomst te verbergen
Dit geldt ook voor het helpen van personen die betrokken zijn bij een misdrijf.
24
Q
Wat is de gevangenisstraf voor het tweede witwasmisdrijf volgens Art. 505 SW?
A
Vijftien dagen tot vijf jaar
Dit is gelijk aan de straf voor het eerste witwasmisdrijf.
25
Wat is de geldboete voor het tweede witwasmisdrijf volgens Art. 505 SW?
Zesentwintig euro tot honderdduizend euro
## Footnote
Dit is gelijk aan de geldboete voor het eerste witwasmisdrijf.
26
Wat houdt het derde witwasmisdrijf in volgens Art. 505 SW?
Het verhullen van de aard, oorsprong of eigendom van bepaalde zaken
## Footnote
Dit is strafbaar als men de oorsprong van de zaken kende of moest kennen.
27
Wat is de gevangenisstraf voor het derde witwasmisdrijf volgens Art. 505 SW?
Vijftien dagen tot vijf jaar
## Footnote
Dit is consistent met de andere witwasmisdrijven.
28
Wat is de geldboete voor het derde witwasmisdrijf volgens Art. 505 SW?
Zesentwintig euro tot honderdduizend euro
## Footnote
Dit geldt ook voor dit misdrijf.
29
Welke handelingen zijn strafbaar gesteld als wanbedrijf in verband met witwassen?
Deelneming, mededaderschap en medeplichtigheid
## Footnote
Ook de poging tot het plegen van deze handelingen is strafbaar.
30
Wat is een autonoom misdrijf in de context van witwassen?
Het oorspronkelijke misdrijf hoeft niet vervolgd te worden
## Footnote
Dit betekent ook dat het oorspronkelijke misdrijf niet in België hoeft plaats te vinden.
31
Wat is een belangrijk kenmerk van het oorspronkelijke misdrijf in relatie tot witwassen?
Het mag al verjaard zijn
## Footnote
Dit is relevant voor de vervolging van witwasmisdrijven.
32
Wat is een voorbeeld van handelingen die niet gesteld mogen worden met bepaalde gelden?
_______
## Footnote
Dit betreft een breed scala aan handelingen, maar specifieke voorbeelden zijn niet gegeven.
33
Wat zijn de drie handelingen die teruggevonden worden in artikel 505?
2°, 3° en 4°
34
Wat is het eerste witwasmisdrijf volgens artikel 505, 2°?
Kopen, ruilen, of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren van illegale gelden.
35
Wanneer bent u strafbaar volgens artikel 505, 2°?
Wanneer u met illegale vermogensvoordelen bepaalde daden van beheer stelt.
36
Wat is de betekenis van het ontvangen van geld waarvan u niet weet dat het illegaal is?
U pleegt een misdrijf zonder dat u het kon vermijden.
37
Wat kan er gebeuren als u later ontdekt dat ontvangen gelden illegaal zijn?
U kan mogelijk wel in een ander WW-misdrijf vallen.
38
Wat zijn de gevolgen van het kopen, ruilen, of beheren van gelden waarvan u de oorsprong kende?
U bent strafbaar.
39
Wat is het tweede WW-misdrijf volgens artikel 505, 3°?
Het omzetten of overdragen van geld met de bedoeling om de illegale herkomst ervan te verbergen.
40
Wat is de specifieke bedoeling achter het klassieke WWen?
De illegale herkomst van het geld verbergen.
41
Wat is het derde misdrijf volgens artikel 505, 4°?
Het verhelen of verhullen van aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van gelden.
42
Kan men voor alle drie witwasmisdrijven tegelijkertijd vervolgd worden?
Ja, het parket hoeft niet aan te tonen welk misdrijf het is.
43
Wat is de rol van mededaderschap en medeplichtigheid bij witwasmisdrijven?
Deze moeten voorzien zijn bij artikel 505.
44
Wat is de status van het witwassen als misdrijf in België?
Het is een autonoom misdrijf.
45
Wat betekent het dat witwassen een autonoom misdrijf is?
Men kan vervolgd worden voor witwassen, ook als men niet vervolgd wordt voor het hoofdmisdrijf.
46
Is het mogelijk om vervolgd te worden voor witwassen als het oorspronkelijk misdrijf in het buitenland is gepleegd?
Ja, dat is mogelijk.
47
Wat gebeurt er als het hoofdmisdrijf verjaard is?
U kan nog steeds vervolgd worden voor WW-handelingen.
48
Wat is vereist voor vervolging voor WW-handelingen?
Het volstaat dat u WW-handelingen stelt die voldoen aan de constitutieve bestanddelen.
49
Wat moet het parket aantonen in een witwaszaak?
Het parket moet aantonen dat het geld geen legale oorsprong heeft.
## Footnote
Dit betekent dat de oorsprong van het geld niet hoeft te worden bewezen als illegaal, enkel dat het niet legaal kan zijn.
50
Wat is het gevolg als geld geen legale oorsprong heeft?
Als het geld geen legale oorsprong heeft, dan is het per definitie illegaal.
## Footnote
De reden waarom het illegaal is, is irrelevant.
51
Wat zegt de rechtspraak van Cassatie over redelijke twijfel?
Het volstaat dat er geen redelijke twijfel is dat het geld niet proper is.
## Footnote
Dit is een ontwikkeling die is gegroeid begin jaren 2000.
52
Wie draagt de bewijslast in een witwaszaak?
De bewijslast ligt bij de vervolgende partij.
## Footnote
De persoon die wordt vervolgd voor witwassen hoeft zijn onschuld niet te bewijzen.
53
Wat kan invloed hebben op de beslissing van de rechtbank in een witwaszaak?
Als de vervolgde partij ongeloofwaardige verhalen vertelt, kan dit de rechtbank overtuigen om de kant van het parket te kiezen.
## Footnote
De vervolgende partij hoeft niets te bewijzen, maar de verhalen van de vervolgde moeten samenhangend zijn.
54
Vul in: De persoon die wordt vervolgd voor witwassen moet zijn _______ niet bewijzen.
onschuld
55
Wat moet de vervolgde partij doen als ze zich wil verweren?
De vervolgde partij moet ervoor zorgen dat hun verhaal samenhangend is.
## Footnote
Ongeloofwaardige elementen kunnen de rechtbank beïnvloeden.
56
Wat zegt Art. 505, 2e lid SW over witwasmisdrijven?
Dader, mededader of medeplichtige aan het hoofdmisdrijf kan ook veroordeeld worden voor witwassen
## Footnote
Dit geldt voor het 2e en 3e witwasmisdrijf.
57
Wanneer kan een dader enkel veroordeeld worden voor witwassen?
Wanneer (1) het misdrijf in het buitenland is gepleegd en (2) in België niet kan vervolgd worden
## Footnote
Dit geldt voor het 1e witwasmisdrijf.
58
Wat is het klassieke WW-misdrijf volgens Art. 505, 1°?
Helen
## Footnote
Dit betreft het aanbieden van gestolen goederen door een derde partij.
59
Kan een dief vervolgd worden voor heling?
Ja, een dief kan vervolgd worden voor diefstal en een heler voor heling
## Footnote
Vroeger werd aangenomen dat een dief geen heler kon zijn.
60
Is het mogelijk om een drugshandelaar te vervolgen voor zowel drugshandel als witwassen?
Ja, na wijziging van de wet kan dit
## Footnote
De vervolgende partij maakt de keuze voor welke misdrijf de dader wordt vervolgd.
61
Wat is een voorwaarde voor vervolging voor witwassen in het geval van het eerste WW-misdrijf?
Het misdrijf moet in het buitenland zijn gepleegd en niet in België kunnen worden vervolgd
## Footnote
Dit sluit aan bij de bevoegdheid van België.
62
Wat houdt de wijziging in de wet in met betrekking tot de vervolging van witwassen?
De dader, mededader of medeplichtige aan het hoofdmisdrijf kan ook vervolgd worden voor witwassen
## Footnote
Dit geldt voor het 2e en 3e witwasmisdrijf.
63
Wat is een belangrijk onderscheid dat men moet maken bij witwassen?
Tussen de partijen die betrokken zijn bij het hoofdmisdrijf
## Footnote
Dit werd duidelijk na veel discussie.
64
Wat is de wet van 10 mei 2007 in relatie tot fiscale misdrijven?
Het is een wet die fiscale misdrijven, zoals kleine fiscale fraude, uit het strafrecht heeft gehaald.
65
Wat wordt er bedoeld met 'vermogensvoordeel' in de context van fiscale misdrijven?
Het is een voordeel dat ontstaat door belastingbesparing, dat kan worden verbeurdverklaard.
66
Wat heeft de Cassatie op 22/10/2003 bepaald over belastingbesparing?
Belastingbesparing is een vermogensvoordeel en kan verbeurdverklaard worden, zelfs na inkohiering.
67
Wat is de rol van banken in de context van fiscale fraude volgens de wet van 10 mei 2007?
Banken kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden voor het aannemen van gelden in het geval van gewone fiscale fraude.
68
Welke immuniteit wordt er geboden aan derden in de context van witwassen van fiscale vermogensvoordelen?
Derden kunnen niet vervolgd worden voor het eerste en derde witwasmisdrijf als ze niet betrokken zijn bij de fiscale fraude.
69
Wat zijn de voorwaarden voor derden om vervolgd te kunnen worden voor witwassen?
Derden kunnen alleen vervolgd worden voor witwassen als de feiten verband houden met ernstige en georganiseerde fiscale fraude.
70
Wat houdt de wijziging in de wet van 15 juli 2013 in?
Het begrip ernstige fiscale fraude werd beperkt tot alleen ernstige fiscale fraude, zonder de noodzaak van organisatie.
71
Wat is het onderscheid tussen gewone fiscale fraude en ernstige fiscale fraude?
Gewone fiscale fraude leidt niet tot vervolging van derden voor witwassen, terwijl ernstige fiscale fraude dat wel kan.
72
Wat zijn de drie hoofdtypes van witwasmisdrijven genoemd in de tekst?
* Eerste witwasmisdrijf
* Tweede witwasmisdrijf
* Derde witwasmisdrijf
73
Wat is een belangrijke opmerking over de vervolging van de dader van fiscale fraude?
De dader, mededader en medeplichtige kunnen altijd vervolgd worden voor witwassen.
74
Vul in de lege ruimte: 'Belastingbesparing is een _______ en kan verbeurdverklaard worden.'
[vermogensvoordeel]
75
Waarvoor kunnen derden niet vervolgd worden in het geval van gewone fiscale fraude?
Derden kunnen niet vervolgd worden voor het eerste en derde witwasmisdrijf.
76
Wat zijn de kenmerken van ernstige fiscale fraude volgens de wet van 15 juli 2013?
Het moet ernstig zijn, zonder de noodzaak van organisatie.
77
Wat is de implicatie van de wet van 10 mei 2007 voor fiscale misdrijven?
Bepaalde fiscale misdrijven zijn uit het strafrecht gehaald om banken te beschermen.
78
Welke soorten fiscale fraude zijn uitgesloten van vervolging voor derden?
* Gewone fiscale fraude
* Fiscale fraude zonder betrokkenheid van derden
79
Wat is de betekenis van 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude' in de juridische context?
Het verwijst naar complexe mechanismen of procédés van internationale omvang.
80
Wat is 'ernstige fraude, al dan niet georganiseerd'?
Definitie van ernstige fraude die betrekking heeft op:
* de aanmaak en of het gebruik van valse stukken
* het omvangrijke bedrag van de verrichting
* het abnormaal karakter van dit bedrag
* het gebruik van een constructie met opeenvolgende verrichtingen en/of tussenpersonen
* complexe mechanismen of internationale procédés
## Footnote
Deze definitie is afkomstig uit de Memorie van Toelichting bij de wet van 10 mei 2007.
81
Wat zijn de criteria voor het ernstige karakter van fiscale fraude volgens de wet van 15 juli 2013?
Criteria voor ernstig karakter zijn:
* de aanmaak en of het gebruik van valse stukken
* het omvangrijke bedrag van de verrichting
* het abnormaal karakter van dit bedrag
* voorkomen van indicatoren van het KB van 3 juni 2007
* mate van organisatie
## Footnote
De wet van 15 juli 2013 introduceert de mate van organisatie als een criterium voor ernst.
82
Wat is de betekenis van het GwH arrest nr. 13/2015?
Het arrest bevestigt dat de formulering 'ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd' niet in strijd is met het wettigheidsbeginsel in strafrecht.
## Footnote
Dit arrest is van belang voor de rechtsgeldigheid van bepalingen omtrent ernstige fiscale fraude.
83
Wat zijn de indicaties van ernstige fiscale fraude?
Indicaties van ernstige fiscale fraude zijn:
* gebruik van valse stukken
* groot bedrag in omvang
* georganiseerd karakter
## Footnote
Deze indicaties zijn afgeleid uit de voorbereidende werken en bevestigen de ernst van de fraude.
84
Wat is het onderscheid tussen gewone fiscale fraude en ernstige fiscale fraude?
Het onderscheid ligt in:
* gebruik van valse stukken
* omvang van het bedrag
* georganiseerd karakter, dat kan wijzen op ernst
## Footnote
Het georganiseerd karakter is minder relevant geworden, maar kan een aanwijzing zijn voor ernst.
85
Wat zegt de wet van 15 juli 2013 over de elementen van ernstige fiscale fraude?
De wet stelt dat als een van de volgende elementen aanwezig is, er sprake is van ernstige fiscale fraude:
* geld
* valse stukken
* indicatoren van het KB van 3 juni 2007
## Footnote
Deze wet verduidelijkt de voorwaarden waaronder ernstige fiscale fraude kan worden vastgesteld.
86
Waarover was er discussie in 2013 met betrekking tot ernstige fiscale fraude?
De discussie ging over de duidelijkheid van het begrip ernstige fiscale fraude en of de wet voldoende duidelijk was om strafbaarheid te waarborgen.
## Footnote
Het GwH heeft in twee arresten bevestigd dat de begrippen voldoende nauwkeurig zijn geformuleerd.
87
Wat is de gevangenisstraf voor witwassen?
15 dagen tot 5 jaar
## Footnote
Bij poging: 8 dagen tot 3 jaar
88
Wat zijn de geldboetes die kunnen worden opgelegd voor witwassen?
26 tot 100.000 euro
## Footnote
Bij poging: 26 tot 50.000 euro, met een maximum van 208 tot 800.000 euro
89
Wat is een verplichte sanctie bij witwassen?
Verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel
## Footnote
Dit gaat parket zeker achterna
90
Wat zijn de gevolgen van verbeurdverklaring?
Ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten
91
Wat zijn de geldboetes voor rechtspersonen bij witwassen?
Van 4.000 tot 960.000 euro
## Footnote
Bij poging: van 4.000 tot 576.000 euro
92
Welke bijzondere maatregelen kunnen worden opgelegd aan rechtspersonen?
* Bijzondere verbeurdverklaring
* Ontbinding
* Verbod een werkzaamheid te verrichten
* Sluiting van inrichtingen
* Bekendmaking van de rechterlijke beslissing
93
Wat is de inhoud van Artikel 505, 6°lid Sw.?
Zaken die voortvloeien uit 2e en 3e witwasmisdrijf worden verbeurdverklaard, ook al zijn ze niet meer in eigendom van de veroordeelde
94
Wat is de nuance in de verbeurdverklaring voor derden?
Geen schade toebrengen aan de rechten die derden kunnen laten gelden op de voor verbeurdverklaring vatbare goederen
95
Hoe wordt omgegaan met geld dat niet meer aanwezig is bij verbeurdverklaring?
Raming van de geldwaarde ervan; kan verminderd worden om onredelijke straf te voorkomen
96
Wat zegt men over de betrokkenheid bij het eerste witwasmisdrijf?
De rechter kan het bedrag van de verbeurdverklaring beperken tot de mate van betrokkenheid
97
Wat is de maximale geldboete voor rechtspersonen?
960.000 euro
98
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een verbeurdverklaring voor de veroordeelde?
* Verbeurdverklaring van vermogensvoordeel
* Ontzetting uit rechten
99
Wat is het doel van de verplichte verbeurdverklaring?
Zorgen dat de opbrengsten van misdrijven niet behouden blijven door de dader
100
Wat is het maximum van de geldboete bij poging tot witwassen?
50.000 euro
## Footnote
Bij rechtspersonen: 576.000 euro
101
Vul in: De straf voor witwassen is _______.
vrij zwaar
102
Wat is de immuniteit bij fiscale fraude?
Immuniteit voor gewone fiscale fraude indien beoogde personen meldingsplicht hebben nageleefd
## Footnote
Dit is geregeld in het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993.
103
Wat houdt de bewijslast in bij fiscale immuniteit?
Bewijslast naleving van meldingsplicht
## Footnote
Dit geldt enkel voor zij die onderworpen zijn aan uitgebreide meldingsverplichting.
104
Wat is de status van artikel 28 in de wetgeving?
Artikel 28 bestaat niet meer (niet hernomen in Wet van 18 september 2017)
## Footnote
Dit heeft invloed op de immuniteit bij fiscale misdrijven.
105
Wanneer kan iemand niet vervolgd worden voor fiscale fraude?
In principe kan je niet vervolgd worden tenzij het ernstige fiscale fraude is, tenzij het tweede witwasmisdrijf is of als je betrokken bent bij het fiscale misdrijf zelf.
106
Welke nuance geldt voor advocaten met betrekking tot fiscale immuniteit?
Immuniteit kan vervallen als belastingplichtige strafrechtelijk aangesproken wordt en niet correct voldoet aan preventieve verplichtingen
## Footnote
Dit geldt specifiek voor personen onder het preventieve luik van antiwitwas.
107
Wat zijn de uitdagingen bij het aantonen van niet-naleving van preventieve verplichtingen?
1) Hoe gaat het parket dat aantonen? 2) Moet dat in dat dossier zijn of in andere dossiers? 3) Hoe bewijs je dat men verplichtingen heeft nageleefd?
## Footnote
Dit zijn praktische vragen die nog niet beantwoord zijn.
108
Wat is de relatie tussen artikel 505 en strafrechtelijk ingrijpen?
Artikel 505 wordt vrij gemakkelijk bijgevoegd bij andere misdrijven.
109
Vul de lege plek in: De afschaffing van de immuniteit ______.
bestaat niet meer
## Footnote
Dit suggereert dat de immuniteit niet effectief is verwijderd uit de wet.
110
Wat zijn de sancties voor het hinderen van inspecties en verificaties volgens Art. 136 WPW?
Geldboetes van 150 EUR tot 5,000 EUR (x 8)
## Footnote
Specifieke sancties voor de financiële sector zijn zwaarder.
111
Wat zijn de gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen volgens Art. 136 WPW?
Sancties in de vorm van geldboetes en mogelijke beroepsbeperkingen
## Footnote
Bv. U kunt nooit meer vastgoedmakelaar worden na een boete van 2500 euro.
112
Wat is de geldboete voor overtreding van de beperking op contanten volgens Art. 137 WPW?
Geldboetes van 250 EUR tot 225,000 EUR (x 8)
## Footnote
Maximaal 10% van de betaling of schenking bij te veel cash.
113
Welke verplichtingen zijn er voor rechtspersonen volgens Art. 138 WPW?
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor geldboeten opgelegd aan bestuursorganen en leidinggevenden
## Footnote
Het kantoor of bedrijf betaalt voor het individu.
114
Wat gebeurt er als er een opsporingsonderzoek wordt gestart volgens Art. 138 WPW?
De toezichthoudende overheid wordt automatisch op de hoogte gebracht
## Footnote
Dit kan leiden tot tuchtsancties.
115
Wat is het verbod dat wordt genoemd in Art. 137 WPW?
Verbod op cash inzake de preventieve witwaswetgeving
## Footnote
Specifiek voor onroerend goed en andere diensten.
116
Waarvoor zijn de strafbare deelneming en andere bepalingen van Boek I Sw van toepassing?
Ze zijn van toepassing op de bepalingen van de witwaswet
## Footnote
Dit omvat ook strafrechtelijke boetes.
117
Wat is de rol van de toezichthoudende overheid in strafrechtelijke vervolging?
De toezichthoudende overheid kan zich burgerlijke partij stellen in de strafrechtelijke vervolging
## Footnote
Dit kan leiden tot extra schadevergoeding.
118
Wat zijn de mogelijke gevolgen van het niet naleven van de cashbeperkingen?
Geldboetes en beperkingen op het ontvangen van cash
## Footnote
Bij 3 miljoen euro cash kan de boete oplopen tot 300.000 euro.
119
Wat zijn de sancties voor het belemmeren van controle door de FOD Economie volgens Art. 137 WPW?
Geldboetes van 250 EUR tot 225,000 EUR (x 8)
## Footnote
Dit geldt ook voor het niet naleven van contantenbeperkingen.
120
Wat is de bijzondere verbeurdverklaring?
Een rechterlijke beslissing die ervoor zorgt dat het eigendomsrecht van bepaalde roerende of onroerende goederen die verband houden met een misdrijf aan de veroordeelde worden ontnomen.
121
Wie kan de bijzondere verbeurdverklaring opleggen?
Enkel door de bodemrechter.
122
Welke goederen komen in aanmerking voor bijzondere verbeurdverklaring?
Goederen die verband houden met een bewezen verklaard misdrijf.
123
Wat zijn de gevolgen van een bijzondere verbeurdverklaring?
Het definitief ontnemen van eigendomsrecht over een aantal goederen.
124
Wat zijn de financiële gevolgen van een bijzondere verbeurdverklaring?
Potentieel enorme financiële gevolgen.
125
Wat is het verschil tussen bijzondere verbeurdverklaring en algemene verbeurdverklaring?
Bijzondere vbv staat tegenover de algemene vbv waarbij aan een rechtsonderhorige zijn volledig patrimonium wordt ontnomen, wat grondwettelijk verboden is.
126
Wat zegt artikel 17 GW over verbeurdverklaring?
De algemene verbeurdverklaring is grondwettelijk verboden.
127
Waarom moet er aandacht zijn voor de bijzondere verbeurdverklaring in het pleidooi over strafmaat?
Omdat de gevolgen in de perceptie van een cliënt als de zwaarste straf ervaren kunnen worden.
128
Wat moet een advocaat doen in de voorbereiding van een zaak met betrekking tot bijzondere verbeurdverklaring?
Bijzonder oog hebben voor die bijzondere verbeurdverklaring.
129
Wat is de bijzondere verbeurdverklaring?
Een voorlopige dwangmaatregel waarbij bepaalde goederen worden ontnomen aan het beschikkingsrecht of aan het bezit van de betrokkene
## Footnote
De bijzondere verbeurdverklaring wordt vaak in één adem genoemd met het beslag in strafzaken.
130
Wat is beslag in strafzaken?
Een voorlopige dwangmaatregel waarbij bepaalde goederen aan het beschikkingsrecht of bezit worden onttrokken aan de betrokkene
## Footnote
Het beslag wordt vaak genoemd in relatie tot de bijzondere verbeurdverklaring.
131
Noem de vier wettige redenen voor inbeslagname.
* Bewijsvoering
* Met het oog op latere verbeurdverklaring
* Einde te stellen aan de inbreuk
* Vrijwaring van de burgerlijke belangen
## Footnote
Deze redenen zijn essentieel voor het rechtmatig uitvoeren van inbeslagname.
132
Wat houdt bewijsvoering in bij inbeslagname?
Materiaal of zaken te verzamelen als bewijs in het kader van de waarheidsvinding
## Footnote
Dit is een van de redenen voor inbeslagname.
133
Wat is het doel van inbeslagname met het oog op latere verbeurdverklaring?
Bepaalde zaken veilig te stellen die in een latere fase verbeurd verklaard kunnen worden
## Footnote
Dit toont de link tussen bijzondere verbeurdverklaring en beslag in strafzaken.
134
Geef een voorbeeld van inbeslagname om een einde te stellen aan de inbreuk.
Een muziekinstallatie tijdelijk in beslag nemen bij nachtlawaai
## Footnote
Dit geldt ook voor wapens die zonder vergunning in bezit zijn.
135
Wat is de functie van inbeslagname voor vrijwaring van de burgerlijke belangen?
Bepaalde goederen of geld tijdelijk in beslag nemen voor teruggave aan de rechtmatige eigenaar of voor mogelijke vergoeding van het slachtoffer
## Footnote
Dit is een andere wettelijke reden voor inbeslagname.
136
Wat zijn de raakpunten tussen bijzondere verbeurdverklaring en beslag in strafzaken?
* Het ontnemen van beschikkingsrecht over bepaalde goederen
* Roerende of onroerende goederen
* Link met een misdrijf of verdachte
* Latere verbeurdverklaring is een wettigingsgrond van de inbeslagneming
## Footnote
Deze raakpunten zijn cruciaal voor de juridische context van beide concepten.
137
Wat betekent het ontnemen van beschikkingsrecht?
Het recht om over bepaalde goederen te beschikken wordt ontnomen aan de betrokkene
## Footnote
Dit is een centraal aspect van zowel bijzondere verbeurdverklaring als beslag in strafzaken.
138
Wat is het verschil tussen beslag en bijzondere verbeurdverklaring?
Beslag is een voorlopige maatregel, terwijl bijzondere verbeurdverklaring een definitieve beslissing is.
## Footnote
Dit betekent dat beslag tijdelijk is en geen afbreuk doet aan eigendomsrechten, terwijl bijzondere verbeurdverklaring definitieve gevolgen heeft voor eigendom.
139
Wat is een kenmerk van beslag?
Het is een bewarende maatregel.
## Footnote
Dit houdt in dat beslag bedoeld is om goederen tijdelijk te bewaren en te beschermen.
140
Wat is een kenmerk van bijzondere verbeurdverklaring?
Het is een straf.
## Footnote
Dit betekent dat bijzondere verbeurdverklaring een sanctie is die wordt opgelegd door de rechter.
141
Wat gebeurt er met het eigendomsrecht bij beslag?
Er is geen afbreuk aan het eigendomsrecht.
## Footnote
Dit houdt in dat de eigenaar zijn eigendom behoudt, zelfs als het in beslag is genomen.
142
Wat gebeurt er met het eigendomsrecht bij bijzondere verbeurdverklaring?
Er vindt een eigendomsoverdracht plaats.
## Footnote
Dit betekent dat de goederen van de veroordeelde naar de rechtmatige eigenaar (het slachtoffer of de Belgische Staat) overgaan.
143
Is een voorafgaande inbeslagname noodzakelijk voor bijzondere verbeurdverklaring?
Nee, een voorafgaande inbeslagname is niet noodzakelijk.
## Footnote
Goederen kunnen ook zonder inbeslagname door de rechter verbeurd verklaard worden.
144
Wat zijn de verweermogelijkheden voor een advocaat bij bijzondere verbeurdverklaring?
Er zijn bepaalde verweermogelijkheden na een rechterlijke beslissing.
## Footnote
Dit biedt de advocaat kansen om de belangen van de cliënt te verdedigen.
145
Wat zijn de drie soorten goederen waarop de bijzondere verbeurdverklaring van toepassing is volgens artikel 42 van het Strafwetboek?
* Zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken
* Zaken die uit het misdrijf voortkomen
* Vermogensvoordelen verkregen uit het misdrijf
## Footnote
Deze onderverdelingen helpen bij het bepalen welke goederen verbeurd verklaard kunnen worden.
146
Vul in: Bijzondere verbeurdverklaring is een _______.
straf
147
Vul in: Beslag is een _______ maatregel.
voorlopige
148
Waarvan is beslag bedoeld om geen afbreuk aan te doen?
eigendom
149
Wat is de klassieke bijzondere verbeurdverklaring?
De bijzondere verbeurdverklaring van het voorwerp, het instrument of het product van het misdrijf.
150
Wat is de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
Een latere en verdere verbeurdverklaring ingevoerd in 1990 / 2002 / 2003.
151
Wat is het verschil tussen objectconfiscatie en waardeconfiscatie?
Objectconfiscatie betreft een concrete zaak in natura; waardeconfiscatie betreft de financiële tegenwaarde van zaken.
152
Wat houdt objectconfiscatie in?
Een concrete zaak / voorwerp die in natura in het vermogen van de betrokkene wordt aangetroffen, wordt verbeurdverklaard.
153
Wat houdt waardeconfiscatie in?
De confiscatie van de financiële tegenwaarde van zaken of vermogensvoordelen die niet meer in het patrimonium van de veroordeelde zijn.
154
Wat is het verschil tussen verplichte verbeurdverklaring en facultatieve verbeurdverklaring?
Verplichte verbeurdverklaring heeft weinig beoordelingsmarge voor de rechter; facultatieve verbeurdverklaring laat ruimte voor billijkheid.
155
Wat is een verplichte verbeurdverklaring?
Een verbeurdverklaring waar de rechter weinig of geen beoordelingsmarge heeft.
156
Wat is een facultatieve verbeurdverklaring?
Een verbeurdverklaring waarbij de rechter rekening kan houden met billijkheid en kan matigen.
157
Wat is het verschil tussen bijzondere verbeurdverklaring van roerende goederen en onroerende goederen?
Bijzondere verbeurdverklaring van roerende goederen is het principe; onroerende goederen komen minder frequent voor en vereisen wettelijke voorziening.
158
Wanneer komt de bijzondere verbeurdverklaring van onroerende goederen voor?
Wanneer dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien, bijvoorbeeld bij inbreuken op huisjesmelkerij.
159
Wat is de bijzondere verbeurdverklaring?
Een straf, maar kan ook als beveiligingsmaatregel worden opgelegd.
## Footnote
De bijzondere verbeurdverklaring kan ook worden toegepast zonder schuldvaststelling.
160
Wanneer wordt de bijzondere verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel opgelegd?
Wanneer gevaarlijke, schadelijke of verboden zaken worden verbeurdverklaard zonder uitspraak over schuld.
## Footnote
Dit is eerder uitzonderlijk.
161
Wat zijn de drie soorten zaken waarop de klassieke bijzondere verbeurdverklaring slaat?
* Zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken
* Zaken die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf
* Zaken die uit het misdrijf voortkomen
162
Wat is een voorbeeld van een zaak die het voorwerp van het misdrijf uitmaakt?
Een vervalste akte of gesmokkelde drugs.
## Footnote
Dit betreft het lijdende voorwerp van het misdrijf.
163
Wat zijn de instrumenten van het misdrijf?
Voorwerpen die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, zoals inbrekersgereedschap of een moordwapen.
## Footnote
Ook instrumenten die niet effectief zijn gebruikt, kunnen verbeurdverklaring in aanmerking komen.
164
Wat zijn de producten van het misdrijf?
De opbrengsten van het misdrijf, zoals gestolen geld of een gestolen schilderij.
## Footnote
Dit zijn onrechtmatige vermogensvoordelen, niet de goederen die de dader aan het misdrijf overhoudt.
165
Vul de lege ruimte in: De zaken die uit het misdrijf voortkomen zijn _______.
[producten van het misdrijf]
166
Wat is het verschil tussen opbrengsten en producten van een misdrijf?
Opbrengsten zijn onrechtmatige vermogensvoordelen, producten zijn zaken die uit het misdrijf voortkomen.
## Footnote
De toetssteen is of het voorwerp al bestond voor het misdrijf.
167
Wat is een voorbeeld van een zaak die uit het misdrijf voortkomt?
Een schilderij dat vervalst is, dat bestond niet voor het misdrijf.
## Footnote
Dit is een product uit het misdrijf.
168
Wat wordt bedoeld met 'zaken die gediend hebben bij voorbereidingshandelingen'?
Goederen die gebruikt zijn om een misdrijf voor te bereiden, zoals een voertuig voor een diefstal.
## Footnote
Dit valt onder de ruime categorie van instrumenten.
169
Wat zijn de drie categorieën voor verbeurdverklaring?
1. Misdaad
2. Wanbedrijf
3. Overtreding indien de wet uitdrukkelijk voorziet
## Footnote
De wet specificeert onder welke omstandigheden verbeurdverklaring kan plaatsvinden.
170
Wat is een vereiste voor verbeurdverklaring van goederen?
Het onderliggend misdrijf moet een misdaad of wanbedrijf zijn of een overtreding waarbij de wet uitdrukkelijk voorziet dat hiervoor de bijzondere verbeurdverklaring mogelijk is.
## Footnote
Dit betekent dat niet elk misdrijf automatisch leidt tot verbeurdverklaring.
171
Is de verbeurdverklaring altijd verplicht?
Ja, het OM moet het niet uitdrukkelijk vragen en de rechter moet niet uitdrukkelijk vragen om verweer te voeren.
## Footnote
Zodra er een bewezen misdrijf is, moet de rechter de verbeurdverklaring uitspreken.
172
Wat houdt objectconfiscatie in?
Het houdt in dat de goederen, instrument of product in natura in het vermogen van de dader of een derde kunnen worden aangetroffen.
## Footnote
Dit benadrukt het belang om goederen tijdens het onderzoek te vrijwaren.
173
Wat is de uitzondering sinds 2018 voor verbeurdverklaring?
De wet voorziet dat de verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij equivalent.
## Footnote
Dit geldt als het voorwerp dat heeft gediend voor het misdrijf niet meer in natura kan worden aangetroffen.
174
Wat betekent verbeurdverklaring bij equivalent?
Het betekent dat er een verbeurdverklaring kan gebeuren bij financiële tegenwaarde als het voorwerp niet meer in natura kan worden aangetroffen.
## Footnote
Dit is relevant voor zaken die na mei 2018 zijn gepleegd.
175
Wat zijn de eigendomsvoorwaarden voor zaken bedoeld in artikel 42, 1° Sw?
Verbeurdverklaring is enkel mogelijk wanneer die zaken effectief eigendom zijn van de veroordeelde.
## Footnote
De relevante vraag is niet in wiens vermogen het wordt aangetroffen maar wel wie eigenaar is.
176
Wat is de effectiviteit van de straf sinds 18 april 2014?
Sinds 18 april 2014 is er geen uitstel van tenuitvoerlegging meer mogelijk voor verbeurdverklaring.
## Footnote
Een verbeurdverklaring is verplicht en wordt als effectieve straf opgelegd.
177
Wat is de rol van mede-eigendom in de verbeurdverklaring?
Een mede-eigendomsrecht in hoofde van de veroordeelde volstaat voor een eventuele verbeurdverklaring.
## Footnote
Dit geldt ook wanneer men gehuwd is onder het wettelijk stelsel.
178
Wat was de situatie voor de wetswijziging in 2014 met betrekking tot verbeurdverklaring?
Voor de wetswijziging was verbeurdverklaring mogelijk met uitstel van tenuitvoerlegging.
## Footnote
De rechter kon verzachtende omstandigheden overwegen.
179
Wat gebeurde er op 9 februari 2017 met betrekking tot matigingsbevoegdheid?
Er werd een belangrijk arrest van het GwH uitgesproken over de matigingsbevoegdheid ten aanzien van het instrument van het misdrijf.
## Footnote
Dit arrest stelde dat disproportionele verbeurdverklaring in conflict kan komen met het Europees beschermd eigendomsrecht.
180
Wat was de casus voor de Correctionele Rechtbank in Luik?
Een man werd aangehouden met cocaïne in zijn voertuig, dat als instrument voor het misdrijf werd aangemerkt.
## Footnote
Het OM vroeg de bijzondere verbeurdverklaring van het voertuig.
181
Wat is de verplichting van de rechter na de wetswijziging van 2014?
De rechter is verplicht om verbeurdverklaring uit te spreken zonder mogelijkheid van uitstel.
## Footnote
Dit was een belangrijke wijziging in de wetgeving.
182
Fill in the blank: Verbeurdverklaring is mogelijk ten aanzien van een derde maar niet ten nadele van een derde die _______ is van de goederen.
eigenaar
183
Wat zijn de gevolgen van het arrest van het GWH voor de Bodemrechter?
De Bodemrechter heeft matigingsbevoegdheid met betrekking tot het instrument van het misdrijf.
## Footnote
Dit stelt de rechter in staat om de straf te milderen.
184
Wat is de definitie van verbeurdverklaring?
Verbeurdverklaring is een straf die sinds 2014 verplicht is en geen uitstel van tenuitvoerlegging kent.
## Footnote
Het betreft vaak goederen die een link hebben met een misdrijf.
185
Wat is de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring?
Het slaat op de zaken bedoeld in artikel 42, 1° en 42, 2° van het Strafwetboek.
186
Met welke soorten misdrijven heeft de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring te maken?
Het heeft te maken met een misdaad, wanbedrijf of overtreding waarbij de wet uitdrukkelijk in verbeurdverklaring voorziet.
187
Is de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring verplicht?
Ja, het is verplicht.
188
Wat voor type confiscatie betreft de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring?
Het betreft objectconfiscatie.
189
Is de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring mogelijk bij equivalent?
Nee, het is niet mogelijk bij equivalent, tenzij wat betreft het instrument van het misdrijf.
190
Ten aanzien van wie is de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring enkel mogelijk?
Het is enkel mogelijk ten aanzien van de eigenaar bij zaken bedoeld in artikel 42, 1° van het Strafwetboek.
191
Is er uitstel van tenuitvoerlegging mogelijk voor feiten na april 2014?
Nee, er is geen uitstel van tenuitvoerlegging mogelijk voor feiten na april 2014.
192
Is er een matigingsbevoegdheid bij de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring?
Nee, er is geen matigingsbevoegdheid, tenzij wat betreft het instrument van het misdrijf.
193
Vul in de lege ruimte: De ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring is verplicht en gaat over _______.
objectconfiscatie
194
Waar slaat de ‘klassieke’ bijzondere verbeurdverklaring op volgens artikel 42 van het Strafwetboek?
Op zaken bedoeld in artikel 42, 1° en 2° van het Strafwetboek.
195
Waarbij voorziet de wet uitdrukkelijk in verbeurdverklaring?
Bij misdaden, wanbedrijven of overtredingen.
196
Wat gebeurt er in de loop van een onderzoek met verschillende goederen?
Sommigen worden teruggegeven, terwijl andere in beslag blijven voor verbeurdverklaring.
## Footnote
Goederen kunnen in beslag genomen worden voor waarheidsvinding of bewijsvoering.
197
Welke drie categorieën van goederen komen in aanmerking voor verbeurdverklaring volgens art. 42, °1-2 Strafwetboek?
1. Voorwerpen van het misdrijf
2. Instrumenten van het misdrijf
3. Producten van het misdrijf
## Footnote
Deze categorieën bepalen of het beslag gehandhaafd kan worden.
198
Wat zijn de drie mogelijkheden die de bodemrechter heeft met betrekking tot goederen?
1. Verval of onontvankelijkheid van de strafvordering
2. Vrijspraak
3. Pleiten schuldig maar voor een milde straf
## Footnote
Elke mogelijkheid heeft verschillende gevolgen voor de verbeurdverklaring van goederen.
199
Wat gebeurt er als de rechter besluit tot verval of onontvankelijkheid van de strafvordering?
Er is geen schuldigverklaring, geen misdrijf, en dus geen verbeurdverklaring mogelijk, behalve als veiligheidsmaatregel.
## Footnote
Bijvoorbeeld, in drugszaken kan de rechter de drugs verbeurdverklaren als veiligheidsmaatregel.
200
Wat is de uitkomst als de rechter een vrijspraak uitspreekt?
Er is geen veroordeelde en er kunnen geen zaken verbeurdverklaard worden.
## Footnote
Er kunnen echter wel mededaders zijn waarvan de goederen verbeurdverklaard kunnen worden.
201
Wat moet je aantonen aan de bodemrechter als je niet betrokken was bij het misdrijf van anderen?
Dat je nooit hebt deelgenomen aan het misdrijf van de anderen.
## Footnote
Dit kan invloed hebben op de verbeurdverklaring van goederen die als instrument zijn gebruikt.
202
Wat gebeurt er bij een pleidooi voor een milde straf?
De rechter spreekt een schuldigverklaring uit en er is een verplichte verbeurdverklaring.
## Footnote
De rechter moet beslissen welke goederen verbonden zijn aan het misdrijf.
203
Wat moet de rechter ambtshalve doen bij een schuldigverklaring?
Beoordelen welke goederen voorwerp, instrument of product van het misdrijf zijn.
## Footnote
De beoordeling is niet beperkt tot in beslag genomen goederen.
204
Kunnen ook niet in beslag genomen goederen verbeurd verklaard worden?
Ja, als de rechter vaststelt dat er een link is met het gepleegde misdrijf.
## Footnote
Dit is eerder uitzonderlijk, maar mogelijk.
205
Wat moet je met je cliënt bespreken in elk geval?
Welke goederen nog in beslag liggen, welke teruggewild worden, en welke goederen mogelijk voor verbeurdverklaring in aanmerking komen.
## Footnote
Dit helpt bij het anticiperen op verbeurdverklaring.
206
Waarom moet er bijzondere aandacht zijn voor goederen die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van een misdrijf?
Omdat die goederen vaak financieel of moreel waardevoller zijn voor cliënten dan het voorwerp of product van het misdrijf.
207
Wat is een mogelijke verrassing voor cliënten die veroordeeld worden voor drugfeiten?
Dat ook hun auto, gsm en andere goederen die in het voertuig zijn aangetroffen, verbeurdverklaard kunnen worden.
208
Wat is de betekenis van 'verbeurdverklaring bij equivalent' voor feiten gepleegd sinds 12 mei 2018?
De rechter kan verbeurdverklaring uitspreken op de gelden van de verkoop van goederen, zelfs als die goederen al verkocht zijn.
209
Wat was de situatie voor verbeurdverklaring voordat 12 mei 2018?
De rechter kon geen verbeurdverklaring uitspreken als de goederen niet meer in bezit waren op de datum van de beslissing.
210
Wat moet het OM doen voor een bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent?
Het OM moet dit vorderen.
211
Waarom is er bijzondere aandacht nodig voor de instrumenten van een misdrijf?
Omdat de link tussen de instrumenten en het misdrijf makkelijker doorgeknipt kan worden dan tussen het voorwerp of het product.
212
Wat speelt er ten aanzien van de instrumenten bij de verbeurdverklaring?
Het eigendomsrecht, wat argumenten kan opleveren om een verbeurdverklaring tegen te gaan.
213
Wat is de rol van de rechter met betrekking tot de matiging van de verbeurdverklaring van een instrument van een misdrijf?
De rechter kan rekening houden met billijkheid en evenredigheid en kan besluiten om geen verbeurdverklaring uit te spreken.
214
Wat is een verplichte verbeurdverklaring?
Een verbeurdverklaring waarbij de rechter moet oordelen over welke goederen aan het misdrijf gelinkt zijn.
215
Wat moet de rechter doen bij een schuldigverklaring?
De rechter moet vaststellen welke goederen voorwerp waren van het misdrijf, instrument waren of een product waren.
216
Is de beoordeling van goederen door de rechter beperkt tot de goederen die op dat moment zijn in beslag genomen?
Nee, de beoordeling is niet beperkt tot de goederen die op dat moment in beslag zijn genomen.
217
Wat zijn de drie soorten vermogensvoordelen volgens artikel 42, 3° Strafwetboek?
* Vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen
* Goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld
* Inkomsten uit de belegde voordelen
## Footnote
Deze drie soorten vermogensvoordelen vormen de basis voor de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.
218
Wanneer is de bijzondere verbeurdverklaring ingevoerd?
In 1990
## Footnote
De wet is later uitgediept door de wetten van 2002 en 2003.
219
Wat is het uitgangspunt van de wetgever met betrekking tot misdrijven?
Misdrijf mag niet lonen en alle vormen van criminaliteit moeten worden bestreden
## Footnote
Dit uitgangspunt leidt tot de implementatie van verbeurdverklaring.
220
Wat is het kernartikel dat de verbeurdverklaring regelt?
Artikel 42, 3° Sw.
## Footnote
Dit artikel specificeert de drie soorten vermogensvoordelen die onder de verbeurdverklaring vallen.
221
Wat zijn primaire vermogensvoordelen?
Vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen
## Footnote
Dit is de eerste categorie van vermogensvoordelen.
222
Wat zijn secundaire vermogensvoordelen?
Goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld
## Footnote
Dit verwijst naar vervangende voordelen van het misdrijf.
223
Wat zijn tertiaire vermogensvoordelen?
Inkomsten uit de belegde voordelen
## Footnote
Dit is de derde categorie volgens artikel 42, 3° Sw.
224
Wat wordt verstaan onder de 'kaalplukwetten'?
Wetten met een ingrijpend karakter met betrekking tot verbeurdverklaring
## Footnote
Dit verwijst naar de mogelijkheid om op verschillende niveaus in het vermogen van de veroordeelde te graaien.
225
Wat voorziet artikel 43bis Sw.?
Verbeurdverklaring bij equivalent
## Footnote
Dit artikel stelt dat als vermogensvoordelen niet meer in natura kunnen worden teruggevonden, de rechter de geldwaarde mag ramen.
226
Wat mag de rechter doen als vermogensvoordelen niet meer in natura kunnen worden teruggevonden?
De tegenwaarde in geldwaarde ramen en de verbeurdverklaring uitspreken op deze geldwaarde
## Footnote
Dit biedt een alternatieve manier om verbeurdverklaring toe te passen.
227
Wat is artikel 43bis Sw.?
Het artikel dat de mogelijkheid biedt om de verbeurdverklaring uit te spreken indien de vermogensvoordelen niet meer in natura kunnen worden aangetroffen.
228
Wat zijn de twee soorten bijzondere verbeurdverklaring?
* Klassieke bijzondere verbeurdverklaring (objectconfiscatie)
* Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (waardeconfiscatie)
229
Wanneer is de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ingevoerd?
In 1990 en verder uitgediept door de wetten van 2002 en 2003.
230
Wat was het uitgangspunt van de wetgever bij de bijzondere verbeurdverklaring?
Een misdaad mag niet lonen en bepaalde vormen van criminaliteit bestaan intrinsiek door het lucratief karakter.
231
Op welke drie soorten vermogensvoordelen is de bijzondere verbeurdverklaring van toepassing?
* Primair: verkregen uit het misdrijf
* Secundair: vervangingsgoederen
* Tertiair: inkomsten uit belegde voordelen
232
Wat zijn primaire vermogensvoordelen?
Vermogensvoordelen die rechtsreeks uit het misdrijf zijn verkregen.
233
Geef een voorbeeld van een primair vermogensvoordeel.
* Gestolen juwelen
* Gestolen gelden
* Belastingbesparingen bij fiscaal misdrijf
234
Wat zijn secundaire vermogensvoordelen?
Goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld van primaire vermogensvoordelen.
235
Geef een voorbeeld van een secundair vermogensvoordeel.
Geld verkregen uit de verkoop van een gestolen GSM.
236
Wat zijn tertiaire vermogensvoordelen?
Opbrengsten voortkomend uit primaire of secundaire vermogensvoordelen.
237
Geef een voorbeeld van een tertiair vermogensvoordeel.
Huurinkomsten van een boot gekocht met gestolen geld.
238
Wat is de piramidale vorm van de verbeurdverklaring?
De mogelijkheid om tot drie niveaus te grijpen in het vermogen van de veroordeelde.
239
Wat is het verschil tussen bijzondere verbeurdverklaring en klassieke bijzondere verbeurdverklaring?
Bijzondere verbeurdverklaring vereist geen directe band met het misdrijf.
240
Waarom worden de wetten van 1990, 2002 en 2003 soms kaalplukwetten genoemd?
Vanwege het ingrijpende karakter van de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.
241
Wat houdt verbeurdverklaring bij equivalent in?
De rechter mag de geldwaarde ramen als de vermogensvoordelen niet meer in natura kunnen worden aangetroffen.
242
Wat betekent waardeconfiscatie in de context van bijzondere verbeurdverklaring?
Het gaat meer om tegenwaarden en equivalente geldwaarden dan om vermogensvoordelen in natura.
243
Op welke misdrijven slaat de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
Misdaden, wanbedrijven en overtredingen
244
Is de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen facultatief of verplicht?
Steeds facultatief, met uitzondering van vermogen van een criminele organisatie
245
Wat is een belangrijke eigenschap van de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
Waardeconfiscatie
246
Op welk bedrag slaat de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen in principe?
Brutobedrag
247
Is uitstel van tenuitvoerlegging mogelijk voor feiten vanaf 18 april 2014?
Nee, er is geen uitstel van tenuitvoerlegging mogelijk
248
Kan de rechter de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen matigen?
Ja, de rechter heeft een belangrijke matigingsbevoegdheid
249
Wanneer is een bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen mogelijk?
Bij ieder soort misdrijf: misdaden, wanbedrijven en overtredingen
250
Wat moet het OM schriftelijk vorderen bij een bijzondere verbeurdverklaring?
Specificeren van welke vermogensvoordelen (primair, secundair of tertiair)
251
Wat houdt waardeconfiscatie bij bijzondere verbeurdverklaring in?
De rechter mag de tegenwaarde ramen van niet meer aantrefbare criminele vermogensvoordelen
252
Wat moet de rechter niet in rekening brengen bij de verbeurdverklaring?
De gemaakte kosten om een misdrijf te plegen
253
Wat is de wetgeving omtrent de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen van criminele organisaties?
Verplichte verbeurdverklaring van het vermogen dat ter beschikking staat van een criminele organisatie
254
Wat moet de rechter doen als hij beslist tot verbeurdverklaring?
De verbeurdverklaring moet als een effectieve bestraffing worden opgelegd
255
Wat is de belangrijkste uitzondering op het facultatief karakter van de bijzondere verbeurdverklaring?
De verplichte verbeurdverklaring van vermogen van een criminele organisatie
256
Vul in: De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is _______.
facultatief
257
Wat is een mogelijke verplichting van de veroordeelde bij waardeconfiscatie?
Legale gelden afstaan ter compensatie voor illegale vermogensvoordelen
258
Wat houdt de matigingsbevoegdheid van de rechter in?
De rechter kan besluiten om een illegaal vermogensvoordeel niet verbeurd te verklaren
259
Wat is de rol van het OM bij de bijzondere verbeurdverklaring?
Het OM is verplicht om de bijzondere verbeurdverklaring uitdrukkelijk te vorderen in de dagvaarding of nota op de inleidingszitting
## Footnote
Het OM gaat vaak uit van een brutobedrag en een maximalistische visie van het vermogensvoordeel.
260
Hoe wordt het vermogensvoordeel in prostitutiegevallen vaak beoordeeld?
Al het cash geld op een rekening wordt vaak gezien als afkomstig uit prostitutie en vormt een illegaal vermogensvoordeel
## Footnote
Dit is kort door de bocht, omdat de eigen prostitutie niet strafbaar is, maar de exploitatie van andermans prostitutie.
261
Wat is een voorbeeld van een betwistbaar vermogensvoordeel bij prostitutie?
De betaling van drank in een bar waar prostitutie plaatsvindt kan een autonome activiteit zijn en niet direct gekoppeld zijn aan prostitutie
## Footnote
Dit roept de vraag op of de drankverkoop een vermogensvoordeel uit prostitutie is.
262
Hoe werd het vermogensvoordeel van een illegaal verblijvende persoon in België begroot?
Door te stellen dat hij zonder legale inkomsten zijn wekelijkse kosten van 80 euro moest dekken met illegale gelden
## Footnote
Dit is betwistbaar, omdat hij mogelijk onderdak en voedsel van hulporganisaties heeft ontvangen.
263
Wat is een argument tegen de verbeurdverklaring van 80 euro per week voor een illegaal verblijvende persoon?
Er zijn hulporganisaties die mogelijk onderdak en voedsel hebben verstrekt, waardoor de kosten lager kunnen zijn
## Footnote
Bovendien was zwartwerk destijds niet strafbaar voor de werknemer.
264
Hoe berekende de politie het illegale vermogensvoordeel bij drugsplantages?
Door het aantal lampen, planten en de opbrengst per plant te vermenigvuldigen met de verkoopprijs van cannabis
## Footnote
Dit leidde tot een schatting van bijna 700.000 euro aan illegale inkomsten.
265
Wat was de uitdaging bij de berekening van het vermogensvoordeel in een loods zonder lampen?
De politie kon niet garanderen dat alle plantenbakken maximaal gevuld waren, wat leidde tot een minimale en maximale berekening
## Footnote
Dit toont de variabiliteit in de schatting van vermogensvoordelen aan.
266
Hoe kan een advocaat reageren op de maximalistische visie van de politie?
Door het vermoeden van onschuld te benadrukken en te pleiten voor de minimalistische visie als het OM niet kan bewijzen dat de maximalistische visie juist is
## Footnote
Dit biedt diverse mogelijkheden voor verweer.
267
Wat kan een advocaat vragen bij facultatieve verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
De rechter kan gevraagd worden rekening te houden met gemaakte kosten of om billijkheidsredenen de totale verbeurdverklaring te matigen
## Footnote
Dit is belangrijk, omdat de bedragen vaak enorm kunnen oplopen.
268
Wat is een belangrijke overweging voor advocaten in sociale, fiscale en milieuzaken?
De verbeurdverklaring kan in deze zaken vaak over tien- of honderdduizenden euro's bedragen
## Footnote
Dit benadrukt de noodzaak voor advocaten om alle mogelijke punten van betwisting te onderzoeken.
269
Wat is de algemene conclusie over verbeurdverklaring?
Er zijn twee vormen van verbeurdverklaring: klassieke verbeurdverklaring en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.
## Footnote
Beide vormen hebben verschillende vereisten en effecten.
270
Wat zijn de twee vormen van verbeurdverklaring?
Klassieke verbeurdverklaring en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.
## Footnote
Deze vormen verschillen in hun toepassing en wettelijke vereisten.
271
Wat is een belangrijke eigenschap van de klassieke bijzondere verbeurdverklaring?
Verplicht, er is geen vordering nodig van het OM.
## Footnote
De rechter spreekt het ambtshalve uit.
272
Wat is een belangrijk kenmerk van de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
Facultatief, moet gevraagd worden door het OM.
## Footnote
Dit betekent dat het OM moet optreden om deze verbeurdverklaring te realiseren.
273
Bij welke typen misdrijven kan de klassieke bijzondere verbeurdverklaring worden toegepast?
Misdaad en wanbedrijf.
## Footnote
Voor overtredingen is een expliciete wettelijke voorziening vereist.
274
Wat houdt de klassieke bijzondere verbeurdverklaring in?
Verbeurdverklaring van het voorwerp, instrument en product van het misdrijf.
## Footnote
Dit omvat ook primaire, secundaire en tertiaire vermogensvoordelen.
275
Wat is een belangrijk onderscheid tussen de klassieke bijzondere verbeurdverklaring en de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
Klassieke bijzondere verbeurdverklaring is objectconfiscatie, terwijl verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voornamelijk waardeconfiscatie is.
## Footnote
Dit maakt het mogelijk om ook bij equivalent te verbeurdverklaren.
276
Wat is een eigendomsvoorwaarde in de context van verbeurdverklaring?
Bij de klassieke bijzondere verbeurdverklaring is er een eigendomsvoorwaarde voor het voorwerp en instrument van het misdrijf.
## Footnote
Bij de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is er geen eigendomsvoorwaarde.
277
Wat is de status van uitstel voor verbeurdverklaring sinds 2014?
Geen uitstel mogelijk voor beide vormen van bijzondere verbeurdverklaring.
## Footnote
Dit betekent dat de verbeurdverklaring direct effectief is.
278
Heeft de rechter matigingsbevoegdheid bij klassieke bijzondere verbeurdverklaring?
Nee, behalve voor het instrument.
## Footnote
Dit is in tegenstelling tot de bijzondere verbeurdverklaring voor vermogensvoordelen, waar de rechter wel kan milderen.
279
Vul in: De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is _______ en moet gevraagd worden door het OM.
facultatief
280
Wat is de eigendomsvoorwaarde bij de klassieke bijzondere verbeurdverklaring?
De rechter moet vaststellen dat het voorwerp of instrument eigendom is van de veroordeelde.
281
Wat bepaalt artikel 4 §6 van de drugwet?
Voertuigen, toestellen of instrumenten kunnen verbeurd verklaard worden, zelfs als ze geen eigendom zijn van de veroordeelde.
282
Welke zaken kunnen verbeurd verklaard worden volgens de drugwet?
* Voertuigen
* Toestellen
* Instrumenten
* Zaken die hebben gediend of bestemd waren voor drugfeiten
283
Wat moet een derde die te goeder trouw is kunnen aantonen?
Dat hij volstrekt niets wist van de drugfeiten die door een ander gepleegd werden.
284
Wat is de uitspraak van het Hof van Cassatie over brutobedrag en kosten?
De rechter moet de kosten die een dader heeft gemaakt voor het misdrijf niet aftrekken van het brutobedrag.
285
Wat is de basis voor de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
Deze wordt in principe uitgesproken op de brutowinst.
286
Is de rechter verplicht om rekening te houden met kosten bij verbeurdverklaring?
Nee, het is niet verplicht, maar de rechter mag het wel doen.
287
Wat kan een advocaat doen om de rechter te overtuigen over kosten bij verbeurdverklaring?
Proberen te overtuigen op basis van redelijkheid of billijkheid.
288
Fill in the blank: De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen wordt in principe uitgesproken op de _______.
[brutowinst]
289
Waar kan een derde zich voor de rechter verweren?
Om zijn eigendom te behouden als hij kan aantonen dat hij niets wist van de drugfeiten.
290
Wat is de eigendomsvoorwaarde in de klassieke bijzondere verbeurdverklaring?
Niet elke veroordeelde dader moet eigenaar zijn geweest van het goed; het volstaat dat één iemand eigenaar is.
## Footnote
Dit principe is logisch voor de verbeurdverklaring van goederen.
291
Hoe wordt de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen behandeld als er meerdere daders zijn?
De strafrechter moet het totale illegale vermogensvoordeel verdelen over de verschillende daders.
## Footnote
Dit kan vaak in gelijke delen zijn, bijvoorbeeld drie daders elk een derde.
292
Is hoofdelijke veroordeling mogelijk bij meerdere daders?
Nee, hoofdelijke veroordeling is niet mogelijk; elke dader kan niet voor het totale vermogensvoordeel verantwoordelijk worden gehouden.
## Footnote
Dit sluit aan bij het beginsel van het persoonlijk karakter van de straf.
293
Wat zegt artikel 43bis, lid 3 Sw. over de verbeurdverklaarde zaken die aan de burgerlijke partij toebehoren?
Indien de verbeurdverklaarde zaken eigendom zijn van de burgerlijke partij, kunnen deze aan hem worden teruggegeven.
## Footnote
Dit geldt zelfs als het gaat om vervangingsgoederen.
294
Wat zijn de drie mogelijkheden als een standbeeld wordt gestolen en de advocaat optreedt voor het slachtoffer?
* Standbeeld wordt aangetroffen in natura
* Verkopen van het standbeeld leidt tot secundaire vermogensvoordelen
* Standbeeld is niet terug te vinden, maar waarde kan worden geraamd
## Footnote
Deze mogelijkheden zijn relevant voor de toepassing van artikel 43bis, lid 3 Sw.
295
Wat moet een advocaat vragen als er in een strafzaak gelden in beslag zijn genomen?
De rechter vragen om toepassing te maken van artikel 43bis, lid 3 Sw. en om de verbeurdverklaarde gelden toe te wijzen aan de cliënt ter vergoeding van schade.
## Footnote
Dit is een belangrijke praktische tip voor advocaten die optreden voor slachtoffers.
296
Wat is de rol van de rechter bij de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen?
De rechter moet de verdeling van het totale illegale vermogensvoordeel over de daders bepalen.
## Footnote
Dit kan leiden tot een ongelijkmatige verdeling als er verweer wordt gevoerd.
297
Vul de lege plaats in: De strafrechter kan niet _______ om elk in te staan voor terugbetaling van het totale illegale vermogen.
hoofdelijk veroordelen
## Footnote
Dit is een gevolg van het persoonlijk karakter van de straf.
298
Wanneer kan een rechter de verbeurdverklaring bij equivalent uitspreken?
Als het standbeeld is verkocht en er is geen geld van de verkoop terug te vinden, maar de waarde kan worden geraamd.
## Footnote
De rechter kan bijvoorbeeld de waarde van het standbeeld op 30.000 euro ramen.
299
Wat is de rol van andere derden volgens arT. 43bis, vierde lid Sw.?
Elke derde die beweert recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak moet zijn recht kunnen laten gelden volgens de termijn en modaliteiten bepaald door de koning.
300
Wat is de datum van het Koninklijk Besluit dat bepalingen uitvoert van het strafwetboek?
9 augustus 1991
301
Wat is de termijn waarbinnen een derde zijn aanspraak moet indienen na de verbeurdverklaring?
Binnen de 90 dagen na het in kracht van gewijsde treden van de verbeurdverklaring.
302
Wat voor schade kunnen andere derden lijden door inbeslagname of verbeurdverklaring?
Bijvoorbeeld schade door inbeslagname van een laptop of gsm die ter beschikking is gesteld door een werkgever of door een verhuurfirma van voertuigen.
303
Waarom is het belangrijk om tussen te komen vóór de verbeurdverklaring?
Het vergroot de kans dat de goederen niet verbeurd verklaard worden.
304
Wat kan een werkgever doen als hij schade lijdt door beslag?
Een verzoek tot opheffing van beslag of tot vrijgave van de goederen indienen.
305
Wat kan de rechter vaststellen als een derde zijn eigendomsaanspraken voorlegt?
Dat de derde als werkgever of eigenaar van de firma eigenaar is van de instrumenten van het misdrijf.
306
Vul de lege plek in: De termijn om een aanspraak in te dienen na verbeurdverklaring is _______.
90 dagen
307
Waar moet een derde zijn aanspraak brengen om de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring tegen te gaan?
Bij een bevoegde rechter.
308
Waarvoor is het belangrijk om de eigendomsaanspraken in te zetten tijdens de zitting voor de bodemrechter?
Om de kans te vergroten dat de goederen niet verbeurd verklaard worden.
