Lavagem de Dinheiro Flashcards
(6 cards)
1
Q
O que é a lavagem de dinheiro?
A
Tentativa de ocultar a origem ilícita de dinheiro proveniente de atividade criminosa (crime ou contravenção).
2
Q
Quais são as fases da lavagem de dinheiro?
A
Colocação; Ocultação e Inserção.
3
Q
Quando se dá a consumação do crime de lavagem?
A
A partir da primeira fase.
4
Q
O crime de lavagem precisa de prova detalhada?
A
Não. Apenas de justa causa duplicada.
5
Q
O crime de lavagem compete à quem?
A
É de competência da Justiça Estadual, mas é comum na Justiça Federal.
6
Q
Qual a causa de aumento de pena no crime de lavagem?
A
Se o crime é praticado de maneira reiterada ou por meio de organização criminosa.
