Bijz. sr w2 Flashcards
(16 cards)
Witwassen
Wat is het?
Definities
- waarom witwassen verbieden
- ontwikkelingen in aanpak van witwassen
- in de werkgroep: de repressieve aanpak van witwassen: de reikwijdte van art. 420bis Sr
Het verschijnsel witwassen:
Geldwitwassen (money laundering)
- Oorsprong: wasserette Al Capone
- Letterlijk betekenis: wit legaal maken van geld
- is metafoor voor construeren van schijnbaar legale herkomst
Doel is valselijk pretenderen van legale herkomst van illegaal verkregen voordeel
- handelingen kunnen variëren van simpele leugens tot complexe (papieren) constructies
- witwassen is hoofdzakelijk gelduitwassen
Witwassen als zelfstandig delict en ingeblikt in ander strafbaar feit.
kan je als zelfstandig delict begaan opzettelijk. Schuldwitwassen.
Fiscale delicten, illegaal verkregen vermogen en je geeft het niet op aan de belastingdienst. andere manier van bron wel opgeeft. omzetbelasting vs. inkomstenbelasting.
Alcoholverbod illegale handel. daarmee veel geld konden verdienen. wasserette betalen voor kleding, geld wat je ontvangt normaal witgeld en kan je uitgeven. zo ontstond witwassen van geld. legaal maken van geld.
Witwassen
het verschijnsel witwassen
Geldwitwassen kent vijf fasen:
-1 Storting:
Cash geld invoeren in financieel stelsel (preventie)
minder traceerbaar. met cash geld kan je bijv. niet meer dure auto halen, want je moet giraal betalen. Cash geld in financieel stelsel komt en giraal geld wordt.
-2 Opsplitsen:
hoofdsom verkleinen in delen en giraal kriskrassen (preventie)
als overheid weet/politie ik heb net golf gestolen en bedrag 25.000 cash in handen en storten en bankrekening is herkenbaar. Belang bij om bedrag op te splitsen in kleinere delen. Zodat het bedrag als zodanig niet wordt herkend. 5.000 en ander 7.500 en ander weer 2.500.
-3 Samenvoegen:
gehele of gedeeltelijke hoofdsom op een rekening brengen (preventie)
bankgegevens opvragen bij 3 bedrijven kost meer tijd. op 1 rekening 12.500 en 7.500 euro en je wil boot kopen. je brengt weer op 1 rekening kan groot deel ervan zijn. 1 rekening kan je weer transacties aangaan en dingen kopen. schijnbaar legaal maken.
-4 Rechtvaardiging voorwenden:
schijnbaar legale herkomst (repressie: art. 420bis Sr)
4 bankrekeningen is verdiend met inkomen of verkoop van legitieme transactie
-5 inbedden:
invlechten in bovenwereld (repressie art. 420bis SR)
investeren zodat je het kan gebruiken. wasserette gaan kopen en bijv. dingen verhuren zodat je witgeld ontvangt.
bij de aanpak van witwassen aanhaken bij deze fasen.
Het verschijnsel witwassen
Definities van witwassen
Aanpak van witwassen vraagt om definitie van het te verbieden gedrag
- Fenomenologische definitie:
het maskeren of verbergen van de illegale herkomst van vermogensbestanddelen.
Juridische definities:
- Omschrijvingen in internationale rechtsinstrumenten, zoals Verdragen (Verdrag 1990), art. 1 Eerste anti-witwasrichtlijn (91/308/EEG) en art. 3 lid 1 Richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen (2018/1673)
Gedrag omschrijven wat we willen verbieden
- Delictsomschrijvingen, zoals art. 420bis SR
redelijkerwijs te vermoeden - Nederlandse wetgever geeft ruime omschrijving van witwasgedragingen
- Rechters geven op hun beurt ruime uitleg en toepassing aan strafbaarstellingen
- Gevolg: wat is geen witwassen? bijna alles is witwassen. Opzet witwassen, schuld witwassen of gewoonwitwassen.
vermogenscriminaliteit vaak witwassen ten laste wordt gelegd naar hoofdfeit.
Definities van witwassen
Bij opzetwitwassen moet de pleger weten dat het om illegaal geld of vermogen gaat. Bij schuldwitwassen is slechts vereist dat de pleger een vermoeden had dat het om illegaal geld of vermogen gaat. Bij gewoontewitwassen gaat het om het bij herhaling plegen van (opzet)witwassen.
Bij opzetwitwassen moet de pleger weten dat het om illegaal geld of vermogen gaat.
bij schulduitwassen is slechts vereist dat de pleger een vermoeden had dat het om illegaal geld of vermogen gaat.
bij gewoon witwassen gaat het om het bij herhaling plegen van (opzet)witwassen
Definities van witwassen
Juridische definitie omvatten vaak drie witwashandelingen: art. 420bis lid 1 SR
1 omzetting of overdracht van vermogensbestanddelen om herkomst te maskeren art. 420bis lid 1 sub b Sr
- het voorwerp zelf krijgt een andere hoedanigheid resp. andere houder of eigenaar of andere eigenaar. iemand rechthebbende is. bijv. die auto is gestolen verkoopt aan een ander, die ander wordt eigenaar en draag je het over. Omzetten 2 gestolen VW naar 1 nieuwe volkswagengolf
2 Verhullen of verbergen van oorsprong, aard, plaats of rechthebbende van vermogensbestanddelen (art. 420bis lid 1 sub a Sr)
- het voorwerp blijft intact en er zijn handelingen rondom het voorwerp, zodat je het niet meer kan vinden of weten waar het vandaan komt en
- overlap mat variant 1. Gedragingen die zowel omzetting als onder verbergen vallen. als je iets omzet 2 naar 1 maken ben je ook aan het verhullen waar die VW vandaan komt. en als die VW-golf wordt verkocht is overdracht dan weet je ook niet meer wie die rechthebbende eigenaar is.
je legt het ergens anders neer. Auto staat niet meer bij oprit, maar op een bedrijfsterrein dus auto is verborgen.
3 Verwerven, voorhanden hebben of gebruiken van vermogensbestanddelen (art. 420bis lid 1 sub b Sr)
- het voorwerp blijft intact en komt en blijft binnen je macht .als je VW steelt die auto heeft illegale herkomst, jij verwerft hem en kan erover beschikken. Dan heb je het voorhanden. als je erin gaat rijden gebruik je hem, je hebt macht erover. als je auto dan verkoopt dan ben je bezig met overdracht. als je met 2 auto’s 1 maakt dan verberg je en zet je het om, dus het overlapt telkens. als je de auto op je bedrijfsterrein hebt en jij hebt de sleutels dan heb je het nog steeds voorhanden.
bij gebruiken kan het voorwerp niet intact blijven.
Valt het onder omzetten en overdragen sub b of verbergen sub a of verwerven sub b. als je iets in je macht krijgt dan ben je al bezig met witwassen.
Juridische definities omvatten vaak 3 witwashandelingen art. 420bis lid 1 Sr
1 omzetting of overdracht van vermogensbestanddelen om herkomst te maskeren art. 420bis lid 1 sub b Sr
2 verhullen of verbergen van oorsprong, aard, plaats of rechthebbende van vermogensbestanddelen art. 420bis lid 1 sub a Sr.
3 Verwerven, voorhanden hebben of gebruiken van vermogensbestanddelen art. 420bis lid 1 sub b Sr.
Redenen voor aanpak van witwassen
- Besmetting en ontwrichting van bovenwereld, als sprake is van witwasactiviteiten heb je organisaties nodig. om te kunnen witwassen heb je instanties uit de bovenwereld nodig, dus sprake van omkoping of van geweld.
- voorkomen van plegen van misdrijven, want als je witwas niet aanpakt betekent dat je illegaal verkregen vermogen in portemonnee. is financiele gericht om illegale opbrengsten niet kan gebruiken voor eigen doeleinden. als het geen financieel voordeel oplevert waarom zou je dan witwassen.
- aanpak van georganiseerde misdaad, als het om substantiële bedragen gaat.
organisatie waar drugsdealers mee samenwerken veel illegale inkomsten heeft. - voorkomen van herinvesteringen voor plegen van nieuwe misdrijven. als je in drugshandel zit kan je ermee nieuwe boot kopen of vrachtwagen. voorwerpen kun je kopen om nieuwe misdrijven te kunnen plegen. inkomen hebt witgewassen
- ongerechtvaardigde ongelijkheden in bovenwereld
denk aan wasserettes die draaide niett goed. ze werden gesubsidieerd met zwart geld. - onttrekking aan voordeelsontneming
als witwasser succesvol is dan is er geen illegaal voordeel meer. want dan kan het niet meer worden aangemerkt als illegaal witwassen. - misdaad niet laten lonen
> tegengaan van financiering van (luxe) levensstijl
> tegengaan van opbouwen appeltje voor de dorst.
Redenen voor aanpak van witwassen
Naar een internationale aanpak van witwassen
Witwassen heeft grensoverschrijdend karakter
Redenen:
- Internationalisering van misdaad door globalisering van de economie
> EU: interne markt, open grenzen, vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal (vgl. reeds preambule eerste anti-witwasrichtlijn 91/308/EEG)
binnen EU is witwassen mogelijk gemaakt door de interne markt, met open grenzen en vrij verkeer.
- Technische ontwikkelingen
bankopdrachten invullen en op post doen en dan kwam het pas op andere bankrekeningen. tegenwoordig makkelijker.
Ontwikkeling van soft lab naar hard law
* Van aanbevelingen van Bazel Comité en FATF naar
* verdragen van VN en Raad van Europa, naar
* richtlijnen van Europese Unie die steeds maar omvattender worden, naar
* nationale strafbaarstellingen en bestuursrechtelijke regelgeving
* Richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen (EU) 2018/1673: verplichte strafrechtelijke aanpak (Zesde anti-witwasrichtlijn)
* 31 mei 2024: Twee verordeningen en een richtlijn aangenomen
(Pluimer & De Zanger, § 2.2)
Geld om verschillende bankrekeningen te laten vloeien en is makkelijker als je het internationaal doet en nog makkelijker als je het buiten EU doet. Verplichting resultaat van richtlijn (zoals strafbaarstelling van witwassen)
Naar een internationale aanpak van witwassen
Repressie is de daadwerkelijke bestrijding van incidenten
Repressie of respons is de daadwerkelijke bestrijding van incidenten
Wijzen van aanpakken van witwassen
Repressie: verbieden van witwassen
- via strafrecht, ook zelfregulering of tuchtrecht
- art. 1 lid 2,3 vierde anti-witwasrichtlijn 2015/849/EU art. 420bis Sr.
- Ongewijzigd bij vijfde anti-witwasrichtlijn (2018/843/EU)
- Ongewijzigd bij zesde anti-witwasrichtlijn (2018/1673/EU), met verplichte strafbaarstelling
Preventie: risicobeoordeling witwassen, ken-uw-klant, stelsel van meldingsplichten, klikplicht plus onthoudingsplicht, interne reglementen, integriteitsbevordering, compliance, vergunningsplicht etc.
- art. 6-48 vierde anti-witwasrichtlijn, aangepast bij vijfde anti-witwasrichtlijn; Wft, Wwft
Ondersteuning:
nationale en internationale (strafrechtelijke) samenwerking en internationale gegevensuitwisseling
- * Art. 49-57 Vierde anti-witwasrichtlijn, aangepast bij Vijfde anti-witwasrichtlijn
op EU-niveau 3 pijlen aanpak:
1 repressie via SR verbieden we witwassen, leidt tot strafbaarstelling, maar kan ook zelfregulering of tuchtrecht
2 preventie
klikplicht als bankrekening wordt gebruikt voor activiteiten dat lijkt op witwassen dan melden aan groep autoriteiten dat er sprake zou zijn van witwassen
3 ondersteuning van hele apparaat van regels. we moeten samenwerken op nationaal niveaus. FIOD en internationaal banken weer samenwerken met NL-banken.
Wijzen van aanpakken van witwassen
Kernbestanddelen van art. 420bis SR:
1 Witwasgedragingen:
- voorhanden hebben en verwerven
- overdragen, omzetten en gebruik maken van
- verbergen en verhullen
2 illegale herkomst: voorwerp afkomstig uit enig misdrijf
- eigen en andermans misdrijf:
het zgn. grondfeit
kan gaan om eigen misdrijf of andermans misdrijf.
Eerst SR-feit creëer je illegaal opbrengst, voorwerp kan ook bestaan dat iemand anders auto steelt en je daarvan kosten krijgt dus andermansmisdrijf.
3 Middellijk of Onmiddellijk:
Middellijk bedoel reikwijdte delictsomschrijving te verbreden. Voorwerp is gestolen verkocht is gelden is gemaakt en is iets anders gekocht en opbrengsten worden gegenereerd.
opbrengst gestolen ga je verkopen en komt bij jou terecht en als je dat gebruikt om bootje te kopen en gaat verhuren dan zijn huuropbrengsten van bootje zijn middellijk afkomstig uit enig misdrijf. huur is afkomstig uit enig misdrijf. keten kan lang doorgaan. je kan lange keten van gebeurtenissen hebben.
onmiddellijk is direct wat uit diefstal zelf haalt, dus de auto wat je steelt. want je steelt de auto. auto die je steelt is onmiddellijk afkomstig uit enig misdrijf.
4 terwijl hij weet: opzet
> voorwaardelijk opzet is ingesloten.
subjectieve bestanddeel, opzet en voorwaardelijk opzet is ingesloten in weten als bedoeld van illegaal herkomst van voorwerp.
- relatie met grondfeiten dit hoorcollege en overige bestanddelen bespreken in werkgroep aan de hand van de rechtspraak en casus.
Kernbestanddelen van art. 420bis SR:
Toepassing van art. 420bis Sr
* Aanvankelijk beperkt aantal vervolgingen, mogelijk alleen voor georganiseerde misdaad
* Toename door jurisprudentiële ontwikkelingen, m.n. erkenning van het eigen misdrijf als grondfeit
* Vervolgens toename door combinatie met verbeurdverklaring als alternatief voor de ontnemingsmaatregel
als je zorgt voor veroordeling van witwassen, dan verbeurdverklaring van de… in praktijk doorzoeking van woning, tas met geld wordt in beslag genomen, luxe auto ook. Overheid beschikt erover, kan je veroordelen van witwassen en kan rechter meegaan in verbeurdverklaring. Is OM ook van executie probleem, want het is al bij hen. Reden waarom ze zeggen wij gaan ‘patseraanpak’ met jongeren die rijden in BMW kan je kijken of je het in beslag kan nemen.
* Maar vooral toename omdat het past in beleid van afpakken
Toepassing van art. 420bis Sr
* Aanvankelijk beperkt aantal vervolgingen, mogelijk alleen voor georganiseerde misdaad
* Toename door jurisprudentiële ontwikkelingen, m.n. erkenning van het eigen misdrijf als grondfeit
* Vervolgens toename door combinatie met verbeurdverklaring als alternatief voor de ontnemingsmaatregel
als je zorgt voor veroordeling van witwassen, dan verbeurdverklaring van de… in praktijk doorzoeking van woning, tas met geld wordt in beslag genomen, luxe auto ook. Overheid beschikt erover, kan je veroordelen van witwassen en kan rechter meegaan in verbeurdverklaring. Is OM ook van executie probleem, want het is al bij hen. Reden waarom ze zeggen wij gaan ‘patseraanpak’ met jongeren die rijden in BMW kan je kijken of je het in beslag kan nemen.
* Maar vooral toename omdat het past in beleid van afpakken
Relatie met de grondfeiten
- aanvankelijk alleen drugsdelicten (verdrag van Wenen 1988 Zie art. 2-3)
- Mogelijkheid tot verbreding (FATF 1990, aanbeveling 5)
- Beoogde verbreding (Eerste anti-witwasrichtlijn 91/308/EEG, zie preambule en art. 1)
- Ernstige strafbare feiten, met opsomming van minimum en mogelijkheid tot uitbreiding (Tweede anti-witwasrichtlijn 2001/97/EG, zie art. 1 lid 1 sub C & E)
- Ernstige strafbare feiten i.e. alle feiten met vrijheidsstraf van meer dan een jaar (art. 1 lid 2 jo. art. 3 leden 4-5 Derde anti-witwasrichtlijn 2005/60/EG)
> idem vierde anti-witwasrichtlijn 2015/849/EU maar nu ook met fiscale delicten. zie art. 1 lid 3 jo. art. 3 lid 4.
Alles is witwassen. Aanvankelijk niet alleen drugsdelicten. Art. 88 waarin verdrag dat ziet op drugscriminaliteit en daar was steundelict geworden witwassen verbieden om te kunne bijdragen aan effectieve handhaving van drugscriminaliteit. Handelen in drugs levert geld op en dat willen we verbieden. Grondfeit moet niet beperkt zijn tot drugscriminaliteit. Maar zou door landen, je kan uitbreiden meer grondfeiten aanwijzen voor witwassen.
1e witwasrichtlijn: regels komen ter voorkoming witwassen. grondfeit te verbreden, zag alleen op drugscriminaliteit.
10 jaar later andere witwasrichtlijn. grondfeit aanmerkelijk wordt verbreed met ernstige strafbare feiten en drugscriminaliteit wordt dan losgelaten. en opsomming opnemen met minimumaantal delicten en mogelijkheid van delicten om uit te breiden.
4 jaar later. ernstige strafbare feiten met gevangenisstraf van meer dan een jaar. Aan de hand van strafmaximum dat kan grondfeit zijn voor witwassen. belangrijke vraag in die tijd was vallen fiscale delicten er ook onder. mede om die reden witwassen zei je vaak bij fiscale delicten.
vijfde anti wit was richtlijn. we hebben lijst van feiten die als grondfeit kunnen worden aangemerkt. 2e witwasrichtlijn breiden we uit met terroristische misdrijven en criminele organisaties.
6e volgt 2018 anti wit was richtlijn. hof Parchetui eigen misdrijf mag grondfeit zijn?
vervolg
vijfde anti-witwasrichtlijn:
- de facto gelijk aan vierde anti-witwasrichtlijn
> wel aanpassing van lijst van feiten en toevoeging van terroristische misdrijven en het kaderbesluit criminele organisaties
zesde anti-witwasrichtlijn:
- volgt vijfde anti-witwasrichtlijn
hvj EU 2 sep 2021 zaak C-790/19 Parchetul : erkenning van het eigen misdrijf
Benadering in Nederland:
art. 420bis Sr: alle misdrijven
alleen overtredingen zijn uitgesloten.
6e 2018 volgt anti wit was richtlijn. Hof Parchetul eigen misdrijf mag grondfeit zijn. eigen misdrijf accepteren. enig misdrijf alle misdrijven. enig wat is uitgesloten zijn overtredingen. overtreding kan geen grondfeit zijn voor witwassen. overtredingen geen witwassen.
verduidelijkingen in de rechtspraak:
- eigen misdrijf kan grondfeit zijn
- fiscale delicten kunnen grondfeiten zijn
- bewijsrechtelijke regel: wie, welk, wanneer en waar het misdrijf heeft begaan hoeft niet te worden vastgesteld. aantonen van afkomstig uit enig misdrijf volstaat ( de 4-w rechtspraak)
> geldt wanneer een rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen voorwerp en misdrijf
> wat zijn consequenties? - bewijsrechtelijke regel: het niet anders kan dat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf
> stappenplan ontwikkeld in rechtspraak zie opdracht 2.
> geldt wanneer geen rechtsreeks verband kan worden gelegd tussen voorwerp en misdrijf
HR Herkomst en HR schuldwitwassen. HR Graafmachine HR Geld in woning
HR Herkomst expliciet erkend dat eigen misdrijf grondfeit kan zijn. als je slot breekt van een fiets is witwas. als je ermee wegrijdt maak je er gebruik van. als je het ergens onder slot zet verberg je de fiets. als je de fiets volgende dag andere kleur geeft dan heling. je de fiets. als die activiteiten van die ene fiets levert witwasactiviteiten op. fietsendiefstal voor heling en witwassen. hogere strafmaximum want 3 strafbare misdrijven begaan is samenloop. Rechter heeft door interpretatie. HR later rechtspraak waarin HR daarop terugkomt.
HR had in 2008 bepaalt dat fiscale delicten grondfeiten kunnen zijn. want in de wet staat alle misdrijven.
toen schulduitwassen. feiten arrest over schuldwitwas-variant.
HR uitleg aan afkomstig van enig misdrijf. wat s er aan de hand.
man en vrouw Schiphol in 2 verschillende rijen bij incheckbalie. naar Spanje.
bij beide controle worden grote hoeveelheid geld aangetroffen. in spijkerbroek, toilettas bedrag van 25.000. in biljetten van 500 x 50 euro. vrouw wordt gevraagd wat doet het geld hier. zei j a van mijn vriend we gaan er wat mee betalen of geld gekregen uit een lening.
maanden later moet je kunnen aantonen dat ter rente hebt betaald. komt 11 maanden na aanhouding overlegt ze brief dat er rente was betaald. hof vond het al niet kloppen. tegenstrijdige verklaringen af, je mag het geld hebben ik hoef het niet. is dit nou witwassen?
de Rb en Hof als je kijkt omstandigheden.
ik weet niet waar het vandaan komt, moet wel geld uit misdrijf afkomstig zijn. HR bevestigde het en zei 4W rechtspraak, r.o. 3.4. niet behoeft te worden afgeleid afkomstig is van door wie, misdrijf, welk misdrijf, wanneer het is begaan en waar hoef niet te worden vastgesteld.
grondfeit hoef je niet te kennen. je moet alleen aantonen dat het geld afkomstig moet zijn van enig misdrijf. betekent dat als je onder deze omstandigheden dan hoef je niet te weten waar dat misdrijf vandaan komt. je kan van deze 4W uitgaan. regel geldt als je rechtstreeks verband kan leggen, geld kan niet anders dan uit misdrijf afkomstig zijn.
consequenties zijn als je zulke mensen ziet die verklaringen tegenstrijdigheid en rechter kan zeggen ik hoef niet te weten waar het vandaan komt maar. betekent voor opsporingspraktijk dat je niet eens onderzoek hoeft te doen naar wat het grondfeit zou kunne zijn geweest. bij elke vermogensmisdrijf of geld altijd witwassen ten laste leggen.
vermoeden dat het afkomstig is van witwassen. verdachte ligt om verklaring af te leggen. OM & Rb moet er wat mee doen. geen combi dat het moet gaan om eigen misdrijf /fiscaal misdrijf of onmiddellijk/middellijk.
Relatie met de grondfeiten
art. 420bis 1 Sr en het waarom daarvan
Wat is art. 420bis.1 Sr?
- strafbaarstelling van eenvoudig witwassen
- gedragingen zijn beperkt tot verwerven en voorhanden hebben
- grondfeit is beperkt tot eigen misdrijf
waarom art. 420bis 1 Sr ingevoerd?
-overwegingen van de wetgever
- dus: een correctie van de wetgever op de rechtspraak van de Hoge Raad
- wat doet de HR hiermee?
Toegestaan in het kader van richtlijn EU 2018/1673 inzake strafrechtelijke bestrijding van witwassen? ja want sprake van minimum harmonisatie. Alles wat er boven uitgaat dat mag. maar als in richtlijn niet goed geïmplementeerd dan heb je probleem als lidstaat.
voorhanden hebben en verwerven moet aan bepaalde eisen voldoen om te voorkomen dat een en zelfde leidt tot strafbaarstellingen. namelijk enkel voorhanden hebben is al voldoende. voorhanden want hij heeft het in zijn macht. omvat voorhanden te kunnen spreken moet er wat extra’s gebeuren. wetgevers niet mee eens, rechtspraak HR-stap terugneemt. weer omzeilen dor strafbaarstelling van eenvoudig witwassen in te voeren.
bepaling zie je alleen bij voorhanden hebben. alleen van eigen misdrijf dan kan er toch sprake zijn van witwassen, maar van lagere straf max 6 maanden. wegever zegt ja witwassen is van toepassing, maar eenvoudige variant en afbreuk van niet 6 jaar maar 6 maanden kan worden opgelegd. toch veroordeling van witwassen.
bepaling geldt alleen bij verwerven/ voorhanden hebben en alleen bij eigen misdrijf. als sprake is van andermans misdrijf geldt het niet en zit je nog steeds aan de normale rechtspraak vast.
HR Overzichtsarrest. HR betekenis van eenvoudig witwassen.
art. 420bis 1 Sr en het waarom daarvan
Wat is art. 420bis.1 Sr?
nieuwe EU-regels aangenomen
een new approach ten aanzien van de aanpak van witwassen
- kenmerk: verdergaande Europeanisatie van de aanpak
- argumenten van de nieuwe aanpak
wat houdt nieuwe aanpak in?
- het verzekeren van een goede implementatie van de huidgei regels
- het invoeren van EU-single rule book per 10 juli 2027.
> meer precies, meer gedetailleerd, minder vatbaar voor afwijkende interpretatie.
> dat bekent een verordening ipv richtlijnen
> is ook nodig voor een effectief direct toezicht
> meer werken met technische implementatievoorschriften (gelede normstelling)
- het instellen van een Europese toezichthouder (AMLA) en het europeaniseren van het toezicht per 1 juli 2025.
- verordening (EU) 2024/1620 tot oprichting van AMLA
- Verordening (EU) 2024/1624 inhoudende een EU-single rulebook
- Richtlijn (EU) 2024/1640 invoering preventieve mechanismen
na een paar jaar nieuwe regels. 31 mei 2024 nieuwe regels aangenomen.2 verordeningen en richtlijn. zogenoemde new approach. je mag niet omzetten verordening daar moet NL-wetgever van af blijven dus ook geen afwijkende vooorschriften vastleggen.
uniform regelgeving met SR-handhaving als bestuursrechtelijke handhaving op EU-niveau.
Nieuwe EU-regels aangenomen
cont.)
- het instellen van een mechanisme om FIUs te ondersteunen en met elkaar te laten samenwerken.
- het versterken van een strafrechtelijke handhaving en het verbeteren van informatie-uitwisseling
> maar behoud van de richtlijn EU 2018/1673 inzake strafrechtelijke bestrijding van witwassen
> EU definitie witwassen blijft gelijk
> zelfde verplichtingen tot strafbaarstelling en strafrechtelijke sancties - het versterken van de internationale dimensie van de EU aanpak van witwassen.
nieuwe EU-regels aangenomen
Kennisclip doorwerking van Unierecht. Bijzonder SR week 2
Wat gaan wij doen?
Doorwerking van Unierecht
- Verdrag van Lissabon
- Doorwerking verordening
- Doorwerking richtlijn
Verdrag van Lissabon
* Bevoegdheden: rechtsgrondslagen van artt. 82-84, 87 VWEU. EU maatregelen kan nemen bestaande uit richtlijnen of verordeningen.
* Voor bijzonder strafrecht is van belang: art. 83 VWEU
* Art. 83 lid 1 VWEU: rechtsgrondslag Richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen met grensoverschrijdend karakter.
* Art. 83 lid 2 VWEU: rechtsgrondslag Richtlijn Marktmisbruik 2014
* Art. 83 lid 2 VWEU: rechtsgrondslag Richtlijn strafrechtelijke bescherming van het milieu 2024 (zie week 3)
* Rechtsinstrumenten: richtlijn en verordening zijn het belangrijkst (art. 288 VWEU)
* Integratie van de Eerste en Derde pijler. Is geïntegreerd.
* Karakter: opschuiven naar communautaire rechtsorde
* Dus autonomie, rechtstreekse werking, voorrang, uniforme uitleg en toepassing, toepasselijkheid rechtspraak HvJ EU
(Vgl. Kristen, § 2.2)
Kennisclip doorwerking van Unierecht. Bijzonder SR week 2
Wat gaan wij doen?
Doorwerking van Unierecht
- Verdrag van Lissabon
- Doorwerking verordening
- Doorwerking richtlijn
Verdrag van Lissabon
* Bevoegdheden: rechtsgrondslagen van artt. 82-84, 87 VWEU. EU maatregelen kan nemen bestaande uit richtlijnen of verordeningen.
* Voor bijzonder strafrecht is van belang: art. 83 VWEU
* Art. 83 lid 1 VWEU: rechtsgrondslag Richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen met grensoverschrijdend karakter.
* Art. 83 lid 2 VWEU: rechtsgrondslag Richtlijn Marktmisbruik 2014
* Art. 83 lid 2 VWEU: rechtsgrondslag Richtlijn strafrechtelijke bescherming van het milieu 2024 (zie week 3)
* Rechtsinstrumenten: richtlijn en verordening zijn het belangrijkst (art. 288 VWEU)
* Integratie van de Eerste en Derde pijler. Is geïntegreerd.
* Karakter: opschuiven naar communautaire rechtsorde
* Dus autonomie, rechtstreekse werking, voorrang, uniforme uitleg en toepassing, toepasselijkheid rechtspraak HvJ EU
(Vgl. Kristen, § 2.2)
